Blanqueig Capitals

Brussel·les expedienta Espanya per no aplicar la normativa contra el blanqueig de capitals

La directiva va ser aprovada al juny de 2015 i els Estats membres havien de transposar les seves disposicions a les normatives nacionals abans del 26 de juny d'aquest any.

El jutge De la Mata imputa l'exdirector de la RTV andorrana per blanquejar per al clan Pujol

El jutge que instrueix a l'Audiència Nacional el cas Pujol, José de la Mata, ha imputat a l'exdirector general de la RTV Andorrana, Francesc Robert, per col·laboració en blanqueig de diners. El jutge ha reclamat a les autoritats andorranes poder interrogar el també amic de Jordi Pujol Ferrussola.

Rafa Márquez, esquitxat per un cas de narcotràfic

L'exfutbolista del FC Barcelona podria estar vinculat a una xarxa de rentat de diners gestionada pel narco Raúl Flores.

Vegi la resolució sencera del cas de Sandro Rosell

La magistrada Carmen Lamela va dictar presó sense fiança per l'expresident blaugrana per blanqueig de 15 milions d'euros.

Oleguer Pujol citat a declarar el 12 de gener per presumpte blanqueig de capitals

De la Mata, que assumeix tota la causa dels Pujols, investiga les comissions cobrades en la compravenda de 1.152 sucursals bancàries del Santander per part del fill menor del experisent.

Detingudes 11 persones a Barcelona per blanqueig de diners

L'operació està tutelada per la fiscalia Anticorrupció i la majoria dels detinguts són ciutadans russos i ucraïnesos.

La Guàrdia Civil deté a vuit persones a Tarragona per suposat blanqueig de capitals de la màfia russa

Així mateix, està practicant una vintena de registre s en diverses localitats de la província de Tarragona.

Andorra facilitarà noves dades bancàries dels Pujol



La jutgessa del Principat d'Andorra ha demanat a Andbank que lliuri les dades de set nous comptes de la família Pujol amb la condició que només s'utilitzin únicament per lligar el delicte de blanqueig de capitals.


Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH