blanqueo

Se'ls investiga per suposats delictes contra Hisenda com blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

El veterà comissari està sent investigat en l'actualitat en els jutjats de plaça de Castilla per la seva presumpta relació amb un enregistrament a l'octubre de 2014 a policies i agents del CNI en el marc del cas del petit Nicolás.

L'esposa de l'exdiputat de CiU al Parlament haurà d'explicar els motius pels quals apareix com a cotitular de dos comptes bancaris a Andorra.

Els acusa d'ocultar als inversors la situació econòmica del grup i d'emprar per a despeses personals dels fons captats.

Segons ha pogut saber 'El Mundo', hauria rentat la fortuna oculta dels Pujol a Andorra mitjançant inversions immobiliàries a Croàcia.

L'alt tribunal accepta la petició de la fiscalia i investiga a la senadora popular, i n el marc de l'Operació Taula derivada del cas Imelsa.

El fiscal demana obrir causa pel blanqueig en el grup municipal del PP a l'Ajuntament de València, en el marc de l'Operació Taula derivada del cas Imelsa.

L'acte de la Sala de lo Penal rebutja el recurs presentat pel fill gran del matrimoni, Jordi Pujol Ferrusola, contra la decisió del jutge De la Mata d'acceptar la causa.

La UDEF sospita que és el pseudònim que el primogènit de la família Pujol feia servir per preservar el secret bancari.