BPA

L'exdirector de la Banca Privada d'Andorra va utilitzar una "off shore panamenya" per burlar controls antiblanqueig

L'acte de la jutgessa andorrana que instrueix el cas "operació bonus" reflecteix que l'ex director general del BPA va utilitzar una societat panamenya perquè operés com caixa B del Banc andorrà.

Els Cierco demanen al BCE estudiar si Andorra va incomplir l'Acord Monetari amb la UE

Argumenten que s'estan incomplint els compromisos internacionals i, al mateix temps, "s'està causant un perjudici de gran magnitud als socis" del banc.

El cas Cinca i la fi de l’oasi andorrà

Tot i això, amb el soroll, ja es donava per «amortitzat» políticament Cinca, descartat com a futur cap de l'executiu, per allò que la dona del Cèsar ha de semblar, a més de ser, honesta, i de la dita espanyola «calumnia, que algo queda».

La justicia andorrana inculpa 13 exalts càrrecs de BPA per Odebrecht

Mentre la jutgessa obre un altre procediment per suposat blanqueig de diner del Brasil a través de la Banca Privada de Andorra, l'ex conseller i director general de l'entitat reitera les presions de la policia espanyola però nega que paguessin per la informació.

El judici del cas BPA arrancarà el gener després de que les Corts andorranes desestimessin el sobreseïment

Els germans Higini i Ramon Cierco han quedat fora de la llista de 25 processats en aquesta primera fase de la investigació. | L’aute recull que s’hauran de fer fins a setanta-dues noves diligències d’entre els centenars que havien demanat.

L’antic lletrat d'Odebrecht acusa a la BPA d’organitzar un sistema per cobrar suborns

Una nova activitat suposadament illegal s'afegeix a les investigacions obertes sobre Banca Privada d'Andorra: Una presumpta xarxa de suborns amb ramificacions al Brasil, que denuncia un testimoni protegit des de Madrid.

Els germans Cierco demanden als EUA per retenir informació sobre els Pujol

Els amos de la BPA asseguren que el departament del Tresor nord-americà conté prop de 350 documents sobre delictes financers succeïts a Espanya.

Els germans Cierco i Joan Pau Miquel Prats s'enfronten a 90 milions de sanció per Banco Madrid

A la instrucció del cas BPA a Andorra s'afegeix ara la espanyola per la fallida de Banco Madrid, la sucural espanyola, amb els germans Cierco i el conseller delegat Joan Pau Miquel, entre altres alts càrrecs de l'entitat, segons ha publicat Diari d'Andorra.

La jutge acusa Higini Cierco pels papers donats a la fiscalia espanyola

La jutge instructora del procediment proposa afegir més càrrecs contra Higini Cierco, un dels principals propietaris de l'antiga Banca Privada d'Andorra (BPA), segons la informació publicada diumenge, dia 21, en el Diari d'Andorra.

Un recurs atura la devolució de la renda variable al nou BPA

Els clients de Vallbanc, l'entitat "neta" que ha acollit a majoria d'antics clients de Banca Privada (BPA) continuen sense recuperar les seves inversions en divises. | Un recurs a tribunals suïssos, d'autoria desconeguda, allarga la retenció fins a una data per ara imprevisible.

Cinca admet que Andorra ha estat "al punt del col·lapse" pel 'cas BPA'

Mentre la família Pujol assegura que el document sobre la matriarca és un fotomontatge -no seria el primer, de montatge- al Diari d'Andorra i El Periòdic d'Andorra, el ministre de finances andorrà Jordi Cinca reconeix al segon mitjà que el cas de la Banca Privada (BPA) podria haver causat la fallida total de l'Estat pirinenc.

Els Pujol qüestionen la procedència de l'escrit de Marta Ferrusola

Els advocats de la família diuen sentir-se "perplexos" davant la troballa. | El document dirigit a la Banca Reig ha estat lliurat per la Banca Privada d'Andorra.

Cierco lliura a fiscals espanyols documents que impliquen altres bancs andorrans

Higini Cierco, expropietari de la desapareguda Banca Privada (BPA), ha lliurat a la fiscalia espanyola uns documents que suposadament implicarien altres bancs andorrans en l’anomenat cas Pujol, segons publica el Diari d'Andorra.

Els germans Cierco demanen a Espanya que investigui si hi va haver un complot contra BPA

Els principals accionistes de BPA inicien una acció judicial a Espanya al màxim nivell mentre Catalunya crida a declarar al Parlament l'ambaixador d'Espanya, els germans Cierco i el seu ex advocat, Jaume Bartomeu, entre d'altres. 

Testimonis del cas BPA atribueixen a Higini Cierco y Miquel com a principals responsables

El consoci i el germà Ramon també han estat assenyalats com a partíceps en les actuacions suposadament irregulars que sempre han aribuït al director general, Joan Pau Miquel.

Higini Cierco es nega a declarar en el cas de la 'caixa B' del BPA

El president i maxim propietari de l'antiga BPA, Higini Cierco, s'hi va negar a respodre al tribunal qualsevol pregunta en la seva declaració sobre la inculpació de l'afer BPA més enllà d'un escrit presentat i que pubica el Diari d'Andorra.

L'expresident de BPA, Higini Cierco, imputat per la 'caixa B'

Fins ara semblava que la justícia d'Andorra aplicaba als principals propietaris de la Banca Privada (BPA) el mateix principi d'innocència per ignorància que a la infanta Cristina a Palma. Sembla que això canvia, almenys en part. 

Vall Banc repatriarà a l'abril la renda variable bloquejada a Suïssa

La principal assignatura pendent de Vall Banc, l'entitat "neta" i hereva de la Banca Privada, sembla que està ja a menys d'un mes d'aprovar-se, segons publica El Diari d'Andorra. Es tracta de les inversions internacionals en renda variable fins ara retingudes per Credit Suisse. 

Els germans Cierco es querellen contra el cap de la unitat d'investigació fiscal d'Andorra

Els germans Higini i Ramon Cierco, propietaris dela majoria del capital de l'antiga Banca Privada d'Andorra inicien un nou procediment judicial. Segons publica el Diari d'Andorra, ara han presentat una querella contra Carles Fiñana, cap de la unitat de investigació fiscal (UIFAND), al qual acusen de cinc delictes.

La CASS es querella contra Higini Cierco per la 'caixa B' de BPA

El Diari d'Andorra pubica una nova querella per suposat frau a la seguretat social a través de la companyia que operava a Panamà, del qual acusa el president Higini Cierco i altres càrrecs de l'entitat.

Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH