El jutge cita el dijous al presumpte col·laborador en el blanqueig de Rodrigo Rato detingut el diumenge a Barajas

|

Rodrigo Rato

El jutge d'Instrucció número 31 de Madrid, Antoni Serrano-Artal, ha citat dijous que ve al responsable de l'empresa Albisa S.L. I presumpte testaferro de l'exvicepresidente econòmic Rodrigo Rato que va ser detingut aquest diumenge en l'aeroport Adolfo Suárez de de Madrid quan intentava abandonar el país i viatjar a Mèxic, han informat fonts jurídiques. El jutge del cas ratificarà previsiblement la mesura de presó dictada contra ell.

La Guàrdia Civil, que investiga el presumpte delicte de frau fiscal i blanqueig de capitals en les diligències seguides contra l'exvicepresidente del Govern Rodrigo Rato, va portar al detingut al jutjat de guàrdia, el d'Instrucció número 10, que va decretar el seu ingrés a la presó i que a continuació li va posar a la disposició del jutge que segueix el cas.

Aquest dijous l'empresari, la identitat del qual no ha estat confirmada oficialment però que segons alguns mitjans de comunicació seria Alberto Portuondo Coll, serà portat de nou a les dependències de Plaça de Castella perquè el jutge del cas ratifiqui l'ordre de presó.

Entretant, i a l'espera que l'Audiència Nacional decideixi sobre la inhibició plantejada per Serrano-Artal el jutjat continua la investigació del procediment, segons les mateixes fonts. La causa respecte a la detenció de l'empresari mexicà està baix secret de sumari.

El jutge de guàrdia va acordar diumenge passat l'ingrés a la presó provisional d'un responsable de l'empresa Albisa S.L. en el marc de les diligències seguides contra l'exvicepresidente del Govern Rodrigo Rato pels delictes de frau i blanqueig.

La citada empresa hauria actuat com a "empresa pantalla" per al cobrament per part d'Estona de comissions per prop de dos milions d'euros d'empreses proveïdores de Bankia, segons la informació publicada en el seu moment pel diari El Mundo. Els diners hauria anat a parar a la citada empresa sota l'aparença de pagaments per serveis que realment no es van prestar.

El jutge va acordar la mesura cautelar aquest diumenge a petició de la Fiscalia de Madrid, en funcions de guàrdia en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció, i suposa també la retirada del passaport per a l'empresari. La decisió del fiscal, segons va informar en una nota la Fiscalia General de l'Estat, es recolza en el risc de destrucció de proves i en elevat risc de fugida de l'empresari.

La presó preventiva es va acordar l'endemà passat que una còpia de la causa oberta a l'exvicepresidente del PP hagi arribat ja a l'Audiència Nacional, concretament al Jutjat de Fernando Andreu, que ja li investiga pels casos "Bankia" i "targetes black" i que ara haurà de decidir si ho assumeix.

El jutge Andreu, actualment de vacances, pot retornar el cas a repartiment si no aprecia aquesta connexió o bé assumir-ho. Si torna a repartiment serà assignat de forma aleatòria a algun dels sis jutjats centrals d'instrucció, inclòs el seu.

INVESTIGACIÓ A RATO

Anticorrupció li havia demanat que la causa contra Estona i el seu assessor fiscal Domingo Places per delictes fiscals i de blanqueig de capitals sigui portada per l'audiència en existir indicis de la comissió de delictes comesos a l'estranger, concretament blanqueig de capitals relacionats amb la inversió en un hotel de Berlín.

En el seu escrit, Anticorrupció assenyalava que, com a resultat d'un informe remès per l'ONIF al Jutjat el 21 de juliol passat -un dia abans de ser citat Rato a declarar, si bé es va negar a fer-ho-, han sorgit noves dades indiciarios de la comissió d'un presumpte blanqueig comès a l'estranger, resultant de les inversions efectuades per Rato, mitjançant la societat alemanya Bagerpleta GmbH, propietària d'un hotel a Berlín, de la qual l'exmandatario ha estat administrador fins a abril de 2015.

Considera la Fiscalia, i el jutge Serrano-Artal ha acceptat, que les inversions en aquesta societat alemanya s'haurien dut a terme a través de la societat KRADONARA, SL, la matriu de la qual és la societat britànica Vivaway Ltd, propietat, al seu torn, de Rato. Afegeix que els fluxos de diners que Kradonara ha remès a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tenen un presumpte origen il·lícit, de delictes de corrupció entre particulars i delicte fiscal.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH