Presó per a un presumpte testaferro de Rato que pretenia fugir a Mèxic

|

Presó per a un presumpte testaferro de Rato que pretenia fugir a Mèxic

El titular del Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha acordat l'ingrés a la presó provisional d'un responsable de l'empresa Albisa S.L. en el marc de les diligències seguides contra l'exvicepresidente del Govern Rodrigo Rato pels delictes de frau i blanqueig. Va ser detingut en l'aeroport d'Adolfo Suarez-Barajas quan tractava de prendre un vol a Mèxic.

La citada empresa hauria actuat com a "empresa pantalla" per al cobrament per part de Rato de comissions per prop de dos milions d'euros d'empreses proveïdores de Bankia, segons la informació publicada en el seu moment pel diari El Mundo. Els diners hauria anat a parar a la citada empresa sota l'aparença de pagaments per serveis que realment no es van prestar.

Serrano-Artal va adoptar la mesura cautelar aquest diumenge a petició de Fiscalia de Madrid, en funcions de guàrdia en coordinació amb la Fiscalia Anticorrupció, i suposa també la retirada del passaport per a l'empresari.

La decisió del fiscal, segons informa en una nota la Fiscalia General de l'Estat, es recolza en el risc de destrucció de proves i en elevat risc de fugida de l'empresari.

En el moment de la detenció, el responsable d'Albisa S.L., la identitat del qual no s'ha facilitat, es trobava en l'aeroport d'Adolfo Suárez-Barajas, des d'on tenia previst viatjar a Mèxic, lloc on resideix habitualment.

La intervenció ha estat possible gràcies a la labor d'investigació exercida per l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Tributària i de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, segons detalla la Fiscalia.

La mesura de presó s'ha acordat l'endemà passat que una còpia de la causa oberta a l'exvicepresidente del PP hagi arribat ja a l'Audiència Nacional, concretament al Jutjat de Fernando Andreu, que ja li investiga pels casos "Bankia" i "targetes black" i que ara haurà de decidir si ho assumeix.

El jutge Andreu, actualment de vacances, pot retornar el cas a repartiment si no aprecia aquesta connexió o bé assumir-ho. Si torna a repartiment serà assignat de forma aleatòria a algun dels sis jutjats centrals d'instrucció, inclòs el seu.

COMISSIONS I BLANQUEIG A BERLÍN

Anticorrupció li havia demanat que la causa contra Rato i el seu assessor fiscal Domingo Places per delictes fiscals i de blanqueig de capitals sigui portada per l'audiència en existir indicis de la comissió de delictes comesos a l'estranger, concretament blanqueig de capitals relacionats amb la inversió en un hotel de Berlín.

En el seu escrit, Anticorrupció assenyalava que, com a resultat d'un informe remès per l'ONIF al Jutjat el 21 de juliol passat -un dia abans de ser citat Rato a declarar, si bé es va negar a fer-ho-, han sorgit noves dades indiciarios de la comissió d'un presumpte blanqueig comès a l'estranger, resultant de les inversions efectuades per Rato, mitjançant la societat alemanya Bagerpleta GmbH, propietària d'un hotel a Berlín, de la qual l'exmandatario ha estat administrador fins a abril de 2015.

Considera la Fiscalia, i el jutge Serrano-Artal ha acceptat, que les inversions en aquesta societat alemanya s'haurien dut a terme a través de la societat KRADONARA, SL, la matriu de la qual és la societat britànica Vivaway Ltd, propietat, al seu torn, de Rato. Afegeix que els fluxos de diners que Kradonara ha remès a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tenen un presumpte origen il·lícit, dimanante de delictes de corrupció entre particulars i delicte fiscal.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH