Detingut un xinès a Barajas intentant treure 850.000 euros en efectiu

|

Detingut un xinès a Barajas intentant treure 850.000 euros en efectiu

Les forces de seguretat han arrestat aquest dilluns en l'aeroport de Madrid Barajas Adolfo Suárez a un ciutadà de nacionalitat xinesa quan tractava de treure d'Espanya sense declarar la suma de 850.000 euros en metàl·lic, segons han informat fonts de la investigació.

Aquestes mateixes fonts han precisat que s'investiga ara la seva possible relació amb la trama xinesa desarticulada aquest dilluns en la Comunitat de Madrid el marc de la 'operació Snake' de la Guàrdia Civil en la qual han estat arrestats 32 integrants d'una xarxa dedicada al tràfic internacional de mercaderies eludint el pagament dels impostos associats a les mateixes.

Les fonts consultades sospiten que l'arrestat pot formar part de la trama i tingués l'encàrrec abandonar de manera urgent Espanya amb aquests diners a causa de la detencions. Al mateix temps, no descarten que anés un correu ja previst. Aquestes fonts confirmen que la destinació d'aquest arrestat era Xina. La quantitat màxima que es pot treure d'Espanya sense declarar és de 10.000 euros.

L'activitat fraudulenta de l'organització criminal consistia bàsicament a importar grans quantitats de mercaderia eludint, il·lícitament, els impostos associats a les mateixes. Aquesta operativa deriva en una competència deslleial en el comerç dels diferents productes importats, acaparant el mercat. Així mateix, l'organització criminal posseïa la capacitat de blanquejar els seus propis actius mitjançant una complexa xarxa operada, principalment, per testaferros i empreses instrumentals.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH