Els germans Cierco retreuen a EUA l'acusació pública de blanqueig

|

La família Cierco demanda la valoració econòmica de BPA i la creació de Vall Banc

Els germans Ramón i Higini Cierco, accionistes majoritaris de Banca Privada d'Andorra (BPA) han presentat un escrit d'al·legacions en el qual critiquen l'anunci del Govern d'Estats Units d'alerta per blanqueig de capitals en l'entitat andorrana a principis de març que va desembocar en la seva intervenció i en la liquidació de la seva filial espanyola, Banc Madrid.

En un escrit presentat a les autoritats nord-americanes a través de la signatura d'advocats nord-americana Leweis Baach, els germans mostren el seu desacord amb l'afirmació que el Grup BPA és una institució financera la principal activitat de la qual és el de rentat de diners i sostenen que aquest avís d'acusació "ha de ser retirat".

Consideren que el Departament del Tresor d'Estats Units, el Fincen, "va fallar en la consulta o en l'intent d'abordar qualsevol qüestió que hagués identificat i va fallar en la recopilació d'informació i avaluació objectiva del negoci legítim de BPA".

"Després d'haver consultat les fonts d'informació disponibles en relació a aquest negoci i l'impacte de les mesures en els centenars d'empleats i els milers de dipositants, les conclusions i les actuacions haurien d'haver estat diferents", afegeix l'escrit d'al·legació.

Els accionistes majoritaris argumenten en la seva carta que, si el Fincen hagués entaulat un diàleg confidencial amb el banc, hauria pogut concloure que presentar aquest escrit d'acusació de blanqueig "era precipitat i desproporcionat".

Lamenten que "va provocar consternació i va generar un profund impacte" en els accionistes majoritaris de BPA, els seus 1.000 empleats i els més de 25.000 dipositants distribuïts en 31 sucursals en tres països.

Insisteixen que l'escrit d'acusació es basa en gran mesura en esdeveniments succeïts en el passat i ja judicializados, i no identifica riscos imminents, encara que d'haver-se detectat algun risc, com a accionistes majoritaris ho haurien abordat "immediatament".

Els germans Cierco puntualitzen que no eren els responsables de la gestió diària del Grup BPA, però sí van aprovar des de 2003 la contractació de "dues de les principals signatures d'auditoria del món", com són KPMG i Deloitte, per realitzar auditories anuals de prevenció de blanqueig de capitals.

Agreguen que tant aquests auditors com les autoritats públiques reguladores dels sistemes financers van remetre periòdicament que BPA "complia amb les lleis i regulacions de prevenció de blanqueig de capitals".

"BPA ha utilitzat tècniques, bases de dades i eines avançades i internacionalment reconegudes d'investigació per a la captació i monitoratge continu dels seus clients"amb l'objectiu d'evitar el blanqueig, conclouen.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH