La investigació de Gürtel descobreix a un altre espanyol amb 6  comptes a Suïssa

|

luis barcenas

El titular de les sis nous comptes en el Dresdner Bank suís compartia el mateix agent bancari de Bárcenas i Luis Fraga, i igual que els anteriors, no va demostrar "l'origen dels seus actius". L'agent de Bárcenas a Suïssa va anunciar la seva intenció de reunir-se amb el desconegut i Garrotxa a Madrid per aclarir aquest aspecte, perquè "aquests problemes no es podien discutir per telèfon" amb aquests clients.

Dos correus electrònics que formen part del sumari del cas pel qual s'investiga l'origen de la milionària fortuna de l'extesorero Luis Bárcenas i la seva connexió amb la suposada comptabilitat B del PP, revelen una novetat que pot tenir conseqüències en el procés que està seguint el jutge Pablo Ruz.

El passat mes de gener, Suïssa va informar en una comissió rogatoria sobre aquests fets al jutge Ruz: un ciutadà espanyol que tenia sis comptes al mateix banc que Bárcenas. A més, el desconegut client no solament comparteix la mateixa agent bancària que Bárcenas, sinó que apareix relacionat amb el seu amic íntim, l'exsenador Luis Fraga, implicat en el cas.

La seva identitat es desconeix però presumiblement es tracta d'un polític perquè el banc li qualifica com de "risc 3", la mateixa catalogació que va emprar per Bárcenas quan va ser nomenat càrrec públic. A més el banc, quan no pot acreditar l'origen dels seus ingressos demana un informe a una empresa especialitzada a analitzar a clients considerats "PEP". La categoria PEP, acrònim en anglès de Persona Políticament Exposada, solament s'empra per a càrrecs polítics rellevants.

La documentació a la qual ha tingut accés la cadena SER forma part de la comissió rogatoria sol·licitada a Suïssa sobre l'exsenador del PP, Luis Fraga, i és la següent: En un correu electrònic remès el 29 de juliol de 2009, any de l'esclat de la Gürtel, el responsable de l'àrea de compliment legal del Dresdner Bank, Andrea Dankert, informa a Agathe Stimoli, agent de Bárcenas i Luis Fraga, que una auditoria encarregada a PriceWaterhouseCoopers ha revelat incidències sobre dues dels seus clients de "risc 3".

Un d'ells és el llavors senador del PP, Luis Fraga, del que es queixa de la falta de documentació sobre la seva fortuna. L'altre és un client amb un total de sis comptes al banc, del que l'auditora remarca que "no està documentat com obté els actius" que té dipositats.

La identitat d'aquest altre client l'existència del qual ara es destapa es desconeix, però els investigadors, amb els quals s'ha posat en contacte la SER, estan convençuts que es tracta d'un "polític de pes" en aquesta època perquè el banc ho qualifica com a "risc 3", el més alt dins de la classificació del Dresdner Bank i la que sol utilitzar per a polítics. De fet, és la mateixa catalogació que va concedir a Luis Bárcenas en ser nomenat senador. A més, Andrea Dankert detalla que va a demanar un informe sobre aquest client a l'empresa Info4c, que treballa pràcticament en exclusiva en la investigació de PEP's o Persones Políticament Exposades per a bancs suïssos, tal com figura a la seva pàgina web. La categoria PEP, solament la tenen els polítics.

La resposta de l'agent de Bárcenas, Agathe Stimoli, afegeix sospites sobre la transparència dels fons del client desconegut i de Luis Fraga. Stimoli contesta que viatjarà de Suïssa a Madrid per reunir-se amb tots dos i obtenir la informació d'on procedeix els seus diners, perquè "aquests problemes no es poden discutir per telèfon" amb aquests clients.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH