Una acusació demana al jutge Ruz que esbrini la identitat del polític amb sis comptes a Suïssa

|

Ruz

L'Associació d'Advocats Demòcrates d'Europa (ADADE), que exerceix l'acusació popular en el 'cas Gürtel', ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz que cursi una nova comissió rogatoria a Suïssa per identificar a la "persona políticament exposada" que, segons la documentació que consta en la causa, tenia en 2009 sis comptes en el Dresdner Bank de Ginebra.

Així consta en un escrit, al que ha tingut accceso Europa Press, en el qual ADADE reclama al magistrat instructor que es dirigeixi a les autoritats helvètiques perquè demanin a l'entitat bancària les dades de la persona que tenia aquests dipòsits, pel qual va ser preguntat l'extesorero del Partit Popular (PP) Luis Bárcenas a la seva declaració del passat 20 d'abril.

L'associació sol·licita al jutge que requereixi al LGT Bank, antic Dresdner, "qui són o van anar els titulars, apoderats i beneficiaris econòmics" d'aquestes sis nous comptes i que detalli si aquests dipòsits continuen actius i quina relació guarden entre ells. Sospita que l'existència d'aquests comptes "incrementa els indicis" que van poder ser utilitzades "per a l'evasió fiscal i el blanqueig de capitals" per part de Bárcenas.

D'igual manera, ADADE vol saber si van existir "transferències, transvasaments de fons o actius o algun tipus de relació" entre aquests dipòsits investigats i els que Bárcenas tenia en aquest banc i en el Lombard Odier, en els quals sota els noms de Ranke, Bisbat i Novis, entre uns altres, va arribar a acumular 48,1 milions d'euros al gener de 2008.

Aquesta part també demana que s'investigui si existeixen connexions entre els sis dipòsits sense identificar i els comptes bancaris que van tenir tant l'exsenador Luis Fraga, íntim de Bárcenas, com el treballador del PP Francisco Yáñez, també amic de l'extesorero i pare del seu apoderat en les entitats bancàries suïsses.

BÁRCENAS NO TÉ "NI LA MENOR IDEA"

Ruz va preguntar a Bárcenas el passat 20 d'abril si ell o Fraga eren els titulars de sis comptes en el Dresdner Bank que, segons la documentació remesa al començament d'aquest any per l'entitat, eren gestionades per l'agent de l'extesorero, Agathe Stimoli. "Per descomptat ni el senyor Fraga ni jo hem tingut comptes diferents a les quals es coneixen en el sumari", va contestar. "I en cas que es referís a una altra persona, a qui podria referir-se?", va preguntar el magistrat instructor, segons consta en la transcripció de l'última declaració de l'extesorero. "No tinc ni la menor idea", va replicar Bárcenas.

En un correu datat el 29 de juliol de 2009 contingut en la comissió rogatoria suïssa, a la qual va tenir accés Europa Press, Stimoli assenyalava que dos clients en situació de "risc 3", l'assignació atorgada a les "persones políticament exposades", no havien "documentat com havien aconseguit els seus ingressos".

Segons aquesta comunicació, avançada per la Cadena Ser, una d'aquestes persones era Fraga, de qui es deia que constava "molt poca informació disponible", i l'altra roman sense identificar. Stimoli també anunciava la seva intenció de reunir-se amb els dos a Madrid per aclarir aquest assumpte perquè "aquests problemes no es poden discutir per telèfon".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH