L'Audiència Nacional jutja aquest dijous el 'narco' fotografiat en un iot amb Nuñez Feijóo

|

María Xosé Alende, Alberto Núñez Feijóo i Marcial Daurat

L'Audiència Nacional jutjarà aquest dijous el narcotraficant gallec Marcial Daurat, fotografiat en un iot al costat del president de la Xunta de Galícia Alberto Nuñez Feijóo, el 1995.

La Fiscalia Antidroga l'acusa, al costat de 15 persones més, de blanquejar diners procedents del tràfic de drogues a través d'un entramat societats.

La Fiscalia Antidroga demana 21 anys de presó per al traficant per la comissió de delictes de blanqueig de capitals, violació de secrets i contra la Hisenda Pública.

Assegura en el seu escrit provisional d'acusació que Dorado i altres membres de la seva organització van constituir empreses a Espanya, Portugal i el Marroc i societats 'off shore' a Panamà, Belize i les Illes Verges i van col·locar els diners procedents de la venda d'estupefaents en comptes a Suïssa.

L'organització utilitzava, entre altres tècniques de blanqueig de diners, la fórmula de realitzar préstecs entre les societats que conformen l'entramat que, en realitat, eren "autopréstecs" amb els quals s'adquirien béns, s'efectuaven inversions o es realitzaven pagaments, diu Antidroga.

El Ministeri Públic també els acusa de realitzar altres operacions irregulars com "la disposició d'elevades quantitats de diners en efectiu sense origen conegut, la inexistència de relacions comercials que justifiquin els moviments de diners i la utilització de testaferros, societats interposades i paradisos fiscals".

L'escrit destaca que l'organització liderada per Marcial Dorado obria comptes en entitats bancàries situades en països diferents al de residència del titular, adquiria immobles fora d'Espanya "i fins i tot justificava ingressos amb l'obtenció de premis de la Loteria".

Dorado, que venia dedicant-se al tràfic de drogues des dels anys 90 --diu el fiscal-- va ser detingut a Vilagarcía d'Arousa (Pontevedra) al novembre de 2003 i va ser condemnat en 2009 a 10 anys de presó per tràfic d'estupefaents.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH