La Banca Privada d'Andorra, acusada de comprar Banc Madrid amb diners opacs

|

Banca Privada d'Andorra


Funcionaris del Servei d'Inspecció del Banc d'Espanya han conclòs que no pot acreditar l'origen del 30% dels fons que la Banca Privada d'Andorra (BPA) va usar per comprar el 2011 Banc Madrid a Kutxabank, convertint-se així en el primer banc del Principat en aconseguir llicència per operar en territori espanyol.


Segons ha pogut saber El Confidencial, els inspectors no haurien pogut seguir el rastre dels diners utilitzat per la família Cierco, propietària del BPA, per formalitzar la compra de Banco Madrid. Per tant, apunten a la possibilitat que fos aportat per terceres persones alienes a la matriu i que, d'aquesta manera, es podria haver realitzat aquesta operació per encobrir una suposada operació de blanqueig de capitals a gran escala.


Ara bé, cal destacar que la compra, realitzada el 20 de juliol de 2011, va comptar amb l'aprovació de les autoritats bancàries. De moment, l'informe del Servei d'Inspecció del Banc d'Espanya no ha tingut conseqüències jurídiques però es preveu que es remeti a la Fiscalia General de l'Estat en les pròximes setmanes perquè realitzin la seva valoració sobre possibles delictes. En cas que s'admetés a tràmit, el document es remetria al Jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, el tribunal que ja investiga des de l'abril passat la gestió de Banco Madrid.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH