Descobreix les connexions de la corrupció espanyola i els 'Papers de Panamà'

|


En gairebé tots els últims casos de corrupció més rellevants a Espanya més rellevants han aparegut Panamà o el despatx d'advocats Mossack Fonseca --del qual ha sortit la informació recollida en els anomenats 'papers de Panamà' -.


Des de les indagacions sobre la compra de l'àtic de l'expresident madrileny, Ignacio González, al presumpte capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, el 'cas Noo s' o els Pujol, entre d'altres, Panamà és sempre una destinació recurrent en gairebé totes les causes.


La denúncia presentada el novembre del 2014 pel Sindicat Unificat de la Policia (SUP) davant el Jutjat d'Estepona, que investiga la compra de l'immoble d'González, assegura que "l'empresa matriu, o almenys un dels propietaris formals de Coast Investor LLC (societat creada per adquirir l'àtic, segons el sindicat) és la instrumental panamenya Walford Overseas Investment Ltd, gestionada ni més ni menys que pel despatx d'advocats Mossak Fonseca & CO, internacionalment conegut ".


POCA COL·LABORACIÓ AMB ESPANYA


En la providència del passat 9 de març en la qual jutgessa d'Estepona va imputar a González, la seva dona i al president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo , es recollien altres diligències com reiterar la petició d'una comissió rogatòria a Panamà "reclamant la informació interessada en el seu dia "sobre les activitats de Coast Investor. Aquest país va negar a les autoritats espanyoles aquestes dades argumentant que no té tipificat el delicte contra la Hisenda Pública, ni aquest delicte pot ser considerat antecedent d'un posterior de blanqueig de capitals.


Recorda el SUP en la seva denúncia que el despatx Mossak Fonseca es publicita "com a especialistes en les construcció i gestió d'empreses pantalla especialitzades en l'ocultació d'identitats i patrimoni". "És a més coneguda també internacionalment per les Financial Inteligent Unites (FIU s) que persegueixen el blanqueig, per la seva inclusió en les llistes publicades per la UE que adverteix de sancions a qui mantingui relacions de negocis amb Mossak Fonseca & CO16", afegeix.


Advertia que aquesta signatura era "igualment sospitosa per les autoritats dels EUA de realitzar o col·laborar en activitats de blanqueig procedents del tràfic de droga, estant o havent estat investigada per la seva agència antidroga DEA, precisament per aquesta mateixa activitat en la qual està especialitzada, la construcció d'estructures societàries opaques al servei d'organitzacions criminals ".


CORRETJA, RISC DE FUGA A PANAMÀ


L'acusació del propi Sindicat Unificat de la Policia traçava la connexió amb Francisco Correa : "és completament rellevant que aquest mateix despatx d'advocats hagi utilitzat també com a testimonis a les mateixes companyies que les utilitzades pel despatx Aba Legal Bureau per a la constitució de la societat Golden Chain Properties sa, també panamenya ".


Precisava que aquesta empresa era "suposadament propietat de Francisco Correa", i "titular d'un compte bancari, coneguda com a compte 'Assolellat', en què es van localitzar 12,8 milions d'euros, suposadament procedents d'una comissió relacionada amb una operació urbanística a Arganda del Rey (Madrid) ".


L'any 2009 la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va denegar la posada en llibertat de Correa a l'entendre que existia "un evident" risc de fuga a Panamà al haver intentat tramitar la residència legal en aquest país abans de ser empresonat. Li havia ajudat per això presumptament l'empresari Javier Tudela de la Creu, aconseguint-un permís de residència amb el qual pogués establir-se en el país centreamericà.


Va assessorar URDANGARIN I TORRES


El nom de Mossack Fonseca també va aparèixer durant la instrucció del cas Nóos , que des del passat mes de gener s'asseu a la banqueta a la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin i altres quinze acusats per un suposat desviament de més de sis milions d'euros de les administracions públiques.


De fet, tant el exduc de Palma com el seu exsoci Diego Torres, també processat, s'haurien servit de l'assessorament del bufet panameny a l'hora d'ordir una estructura fiduciària a l'estranger amb l'objectiu de desviar els fons obtinguts de manera irregular de les institucions , amagar als seus veritables beneficiaris i aconseguir tributar menys que a Espanya.


Entre els més de 70.000 folis i cent toms que componen la causa, el nom de Mossack Fonseca figura, en concret, en tres documents, un dels quals és la factura lliurada pels serveis d'assessorament que va prestar als responsables de la trama per muntar diverses societats i obrir comptes corrents personals a què van ser transferides fins a un total de 420.000 euros des de l'Institut Nóos.


COMPTES DELS PUJOL


En el marc de les investigacions relacionades amb les activitats de la família Pujol , la UDEF de la Policia Nacional va demanar nombrosa informació sobre entitats bancàries amb les quals operaven a l'hora de desviar la seva fortuna, sobretot a diversos paradisos fiscals entre els quals es trobava Panamà.


Quan el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va acceptar a finals de l'any passat la investigació sobre la presumpta fortuna oculta a Andorra procedent de l'herència de l'avi Florenci, va assenyalar com a presumptes testaferros de Pujol Ferrusola a José d'Alba Barnola, Antoni Zorzano Riera o Juan Manuel Rosillo Serradell. Segons el jutge, li haurien permès guardar i obrir dipòsits a Mèxic, Estats Units, Paraguai, Argentina, Panamà o Andorra.


El jutge sosté que el conjunt de la família ha vingut "orquestrant durant anys una estratègia compartida i coordinada per desenvolupar diferents negocis econòmics, generar rèdits, ocultar-los i distribuir-los entre tots d'acord amb criteris establerts per aconseguir el rentat dels actius aconseguits".


FUNDACIÓ Sinequanon DE BÁRCENAS


Panamà també apareix en les investigacions entorn a l'ex tresorer del PP, Luis Bárcenas, que va el 7 de juliol de 2005 va obrir un compte de la qual era titular la Fundació Sinequanon, amb seu a Panamà, a la qual va traspassar 13,6 milions. Aquesta compte va arribar a tenir el 2007 un saldo màxim de 25 milions.


Segons va publicar el diari 'El Mundo', Panamà també va ser la destinació escollida per l'ex ambaixador Gustavo de Arístegui i el ja ex diputat del PP Gómez de la Serna, qui van negociar el cobrament de comissions a canvi d'intermediar a favor de dues empreses espanyoles en l'obtenció de contractes públics per construir hospitals.




Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH