Detingut Mario Conde per repatriar des de Suïssa els diners que va saquejar del Banesto

|

Marioconde


La Guàrdia Civil ha detingut a l'expresident del Banesto, Mario Conde, per suposadament repatriar, des de Suïssa i altres països, els diners que va saquejar a la fi dels 80 i principis dels 90 del banc que presidia.


L'operació que s'està duent a terme inclou també registres en els domicilis particulars del propi Conde i en diverses societats construïdes per ell per amagar, suposadament, el retorn d'aquests milions.


Aquesta detenció es produeix 23 anys després que esclatés el cas Banesto i 11 anys després que abandonés la presó després que els jutges donessin per complerts els 20 anys de presó que li va imposar el Suprem el juliol de 2002. En aquell moment se li acusar dels delictes d'apropiació indeguda, estafa i falsedat documental per deixar un forat de 2.700 milions d'euros al Banesto, que va haver de ser intervinguda al desembre de 1993 pel Banc d'Espanya.


Suposadament, l'ex banquer hauria emprat durant més de dos anys, una enginyeria financera per portar de tornada els diners que va saquejar del Banesto. De fet, el sistema utilitzat és semblant al que va utilitzar per treure els diners d'Espanya després estafar els accionistes i a les arques de l'entitat.


En concret, transvasava els diners derivat de falses prestacions de serveis entre les seves societats radicades a Espanya i les de l'estranger; fingides ampliacions de capital escomeses en algunes de les seves societats espanyoles i aparents préstecs no retornats lliurats per les firmes situades a l'exterior en favor de les espanyoles.


Per a aquesta tasca, s'ha servit de testaferros, entre ells la seva filla, i també alguns bracers i treballadors de les seves finques. La Fiscalia Anticorrupció ha estat pacient veient com periòdicament arribaven remeses de diners des de països estrangers, sobretot Suïssa, als comptes de Conde a Espanya.


Segons fonts pròximes a la investigació, Conde, de 68 anys, ha aconseguit portar-se a Espanya uns 10 milions d'euros.


L'operació l'està duent a terme la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sota la supervisió de la Fiscalia Anticorrupció i de l'Audiència Nacional. En concret, s'investiguen delictes de blanqueig de capitals i falsedat, entre d'altres infraccions penals.


L'operació en la qual aquest dilluns ha estat detingut l'expresident de Banesto porta molts mesos gestant-se sota l'impuls de la Fiscalia Anticorrupció. Una delació va alertar Hisenda i després a la Fiscalia que estava arribant diners a Espanya des de l'exterior amb destinació a societats després de les quals estaven l'exbanquer o testaferros seus.


Aquest dimecres haurà d'explicar davant l'Audiència Nacional d'on procedeixen els diners amb el qual ve alimentant en els últims anys les seves societats radicades a Espanya.


DETINGUTS ELS FILLS I EL GENDRE DE CONDE


Mario i Alejandra Conde i el seu gendre, al costat de dues persones més, també han estat detinguts, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de l'operació.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH