Mario Conde blanquejava els diners a través d'una empresa de cosmètica

|

Mario Conde


Mario Conde, que va ser ja detingut, el dia dels Sants Innocents el 1993, pel 'Cas Banesto', ha tornat a ser-ho aquest dilluns. Ara se l'acusa de blanqueig de capitals, organització criminal, delicte contra la Hisenda Pública, entre d'altres, en haver sortit a la llum que una de les empreses que suposadament utilitzava per repatriar i blanquejar diners es dedicava a la cosmètica.


L'empresa en qüestió es diu 'Llar i Cosmètica Española, SA'. La seva seu social està a Torrejón de Ardoz (Madrid) i Mario Conde és el president. I és que el senyor Comte encara tenia molts assumptes pendents amb la justícia i amb Hisenda, no en va, era el segon espanyol que més diners havia de al fisc. Tot a causa del cas Banesto i Argentia Trust. De Banesto es van esfumar 26 milions d'euros, dels quals van arribar a retornar 11. La resta, almenys fins ara, no se sap a on ha anat a parar.


La investigació va estudiar que Conde es va apropiar d'uns 900 milions de pessetes (5,4 milions d'euros) de Banesto abans que l'entitat fos intervinguda pel Banc d'Espanya, el 1993. I aquesta és precisament la xifra que la Fiscalia Anticorrupció fa servir : acusa exbanquer d'haver tret 5,4 milions d'euros a l'estranger per després anar portant poc a poc de tornada a Espanya.


Per això, Comte se servia de tres societats de tres països diferents: Regne Unit, Luxemburg i Suïssa. Des d'aquests països els diners es traslladava a altres societats creades per blanquejar diners, quantitats disfressades en un embolic d'ingressos en efectiu, ampliacions de capital o préstecs.


Els diners es repatriava poc a poc, amb un sistema de 'pitufeo' -com el suposadament ha fet servir Podem per a la seva finançament-, és a dir, quantitats petites per no aixecar sospites. Els diners eren dipositat en societats com Oca SL, una gestora de esdeveniments fundada pels fills de Mario Conde i que estava administrada per Maria Cristina Fernández, una de les vuit persones que han estat arrestades aquest dilluns. Amb aquests diners es van crear altres empreses com la nomenada 'Llar i Cosmètica Espanyola SA, en la qual era consellera delegada la filla de l'exbanquer.


Després d'una investigació realitzada per la Fiscalia, l'OCU i Hisenda, la primera va presentar una querella a l'Audiència Nacional al març. Anticorrupció havia indicis que una gran part dels fons desapareguts i no recuperats haurien estat blanquejats en els últims 17 anys.


Així, Mario Conde i els altres detinguts passaran la nit al calabós. Comte va aconseguir la llibertat condicional el 2008. Complia condemna de 20 anys per falsedat documental, estafa i apropiació indeguda en el cas Banesto.


DECLARA AQUEST DIMARTS DAVANT LA GUÀRDIA CIVIL I PASSARÀ DIMECRES A DISPOSICIÓ JUDICIAL


Mario Conde prestarà aquest dimarts declaració davant els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i previsiblement passarà dimecres a disposició judicial, han informat a Europa Press fonts de la investigació.


Tanmateix, com en qualitat d'imputat l'exbanquer té dret a no declarar, podria donar-se el cas que la seva compareixença davant la Guàrdia Civil sigui molt breu i finalment passi aquest mateix dimarts a disposició judicial, però el previsible és que aquest pas es produeixi dimecres.


El mateix calendari està previst per als altres set detinguts en l'operació -els seus dos fills i el seu gendre, un advocat i 3 testaferros-, han assenyalat les mateixes fonts.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH