Mario Conde i els altres arrestats declaren per repatriar els diners del Santander

|

Marioconde 1


El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz interrogarà aquest dimecres l'exbanquer Mario Conde i altres sis detinguts per la repatriació d'almenys 13 milions d'euros procedents dels diners robats en el 'cas Banesto'. Entre ells es troben els seus fills Alejandra i Mario, han informat a Europa Press fonts jurídiques.


El magistrat i la Fiscalia Anticorrupció els atribueix delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, frustració de l'execució -de sentències dictades contra Conde com la del 'cas Banesto' i altres- i vuit delictes contra la Hisenda Pública.


El gendre de l'exbanquer, Fernando Guash, que també va ser detingut a la batejada com a operació Fènix i va quedar en llibertat, i la resta d'investigats, tots ells vinculats a Comte per estrets llaços familiars i personals, compareixeran en els pròxims dies.


La investigació va partir d'una comunicació del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) que va servir per donar inici a les indagacions al setembre de 2014. Després de més d'any i mig de recerca d'indicis, Anticorrupció va presentar una querella el 29 de març , que va ser assumida pel Jutjat Central d'Instrucció número 1.


A més dels arrestos, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va practicar aquest dilluns 8 entrades i registres als domicilis i seus dels implicats en el procediment i el Jutjat va ordenar embargaments preventius dels seus fons.


Mario Conde va ser condemnat per delictes d'apropiació indeguda en les causes conegudes com 'Argentia Trust' (sentència de la Sala de l'Audiència Nacional de 20 de març de 1997 i del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 1998) i 'Banesto' (sentència de la Sala de l'Audiència Nacional de 31 de març de 2000 i del Tribunal Suprem de 29 de juliol de 2002).


Les quantitats robades de l'entitat financera mentre Comte era el seu president van ascendir, segons aquestes resolucions, a més de 26 milions d'euros. Les investigacions apunten que una part molt considerable dels fons desapareguts i no recuperats ha estat "blanquejada" des de 1999 fins l'actualitat en un muntant superior als 13 milions d'euros.


DE VOLTA A ESPANYA


En la causa, que ha estat declarada secreta, s'investiga si Comte va crear a aquest efecte, un entramat de societats a l'estranger ia Espanya, amb el qual repatriava a Espanya diners procedents de Banesto.


L'operació indaga també si les societats a Espanya es trobaven a nom de terceres persones. Els diners es repatriava, en petites quantitats, des de l'exterior a territori nacional a través de préstecs, ampliacions de

capital i ingressos en efectiu.


El que va ser president de Banesto va ser condemnat a presó -en 2002 el Suprem va elevar la seva pena fins a 20 anys- per estafa i apropiació indeguda en l'anomenat 'Cas Banesto'. El banc que presidia va ser intervingut el 1993 pel Banc d'Espanya després de registrar un forat patrimonial de 2.700 milions d'euros.


Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH