La Guàrdia Civil deté a vuit persones a Tarragona per suposat blanqueig de capitals de la màfia russa

|

GC


La Guàrdia Civil ha detingut vuit persones el matí d'aquest dijous en una operació contra el blanqueig de capitals de la màfia russa. Així mateix, està practicant una vintena de registres en diverses localitats de la província de Tarragona.


L'operació està tutelada per la Fiscalia Anticorrupció i té per objectiu desarticular una organització que presumptament blanquejava fons d'origen criminal, segons ha informat aquest dimarts 'La Vanguardia'.


La Guàrdia Civil té previst realitzar una vintena de registres i espera embargar uns 191 immobles, en una operació que continua oberta i en la qual no es descarten més detencions en les pròximes hores.


Els registres s'estan duent a diversos domicilis particulars i despatxos professionals, la majoria a la província de Tarragona, ha informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.


Concretament, s'han practicat registres a les localitats de Reus, Cambrils, Salou i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona), a més d'una entrada en despatx d'advocats de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).


ADIF DENUNCIAR "IRREGULARITATS" AL 2014


Adif va denunciar al novembre de 2014, amb la seva notificació a la Fiscalia Anticorrupció, "irregularitats que podrien ser constitutives de delicte" en el desenvolupament de diverses obres de la línia d'Alta Velocitat (AVE) a Barcelona, i més en concret, en l'entorn de la nova estació de la Sagrera.


La informació que va notificar l'empresa pública encarregada de la infraestructura ferroviària va ser fruit de la "exhaustiva investigació" que va realitzar prèviament en detectar "pràctiques irregulars".


En concret, Adif havia realitzat una auditoria interna sobre aquestes obres, que posteriorment va ratificar amb l'execució d'auditories externes, abans de posar les dades a disposició judicial, segons ha explicat la societat pública en un comunicat.


L'operació judicial que la Guàrdia Civil ha dut a terme aquest dimarts, amb registre d'algunes oficines d'Adif a Madrid i Barcelona, és conseqüència de la denúncia realitzada per Adif.


S'investiga el contracte de construcció del traçat entre la Sagrera i el Nus de Trinitat, que es va dividir en dos i es va adjudicar el 2008; un dels contractes es va encomanar a Isolux Corsán i l'altre al consorci integrat per Acciona Infraestructures i Copisa.


MESURES DE CONTROL


En el seu comunicat, Adif recorda el paquet de mesures de control que va posar en marxa el 2013, entre les que es va incloure la constitució de la Direcció d'Auditoria Interna amb la finalitat de "millorar els sistemes de gestió i contractació" de l'empresa, una de les que més inversió pública en obres gestiona al país.


L'obertura de l'operació de la Fiscalia Anticorrupció té lloc tot just un mes després que el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, indiqués en una intervenció pública a Barcelona que les obres de l'estació de la Sagrera s'havien retardat "perquè Adif havia detectat irregularitats entre el volum d'obra executat per les empreses i el certificat".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH