Ruz ordena el bloqueig preventiu dels 9 milions de Bárcenas en el Lombard Odier

|

Bárcenas

El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz ha ordenat el "bloqueig preventiu" dels comptes que l'extresorer del Partit Popular (PP) Luis Bárcenas manté en el Lombard Odier de Ginebra (Suïssa), en el qual al febrer de 2013 comptava amb un saldo de 9.159.226 euros.

En una providència a la qual ha tingut accés Europa Press, el magistrat ha donat curs a la proposta d'actuació que li va remetre la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) en el seu últim informe.

L'organisme policial reclamava, a més, la congelació dels dipòsits vinculats a les societats Novis i Tesedul i la Fundació Sinequanon, així com "l'obertura de les caixes de seguretat i els dipòsits tancats" vinculats a aquests comptes i "la confiscació de tot el que es trobi en el seu interior".

El document de la UDEF, realitzat a partir de la comissió rogatoria de les autoritats suïsses que revelava que Bárcenas va arribar a acumular 47 milions d'euros en dos bancs del país helvètic, reflectia que la seva fortuna en el Lombard Odier va ascendir a 26.929.851 euros a l'octubre de 2007. La UDEF, no obstant això, eleva els fons que l'extesorero va arribar a tenir a Suïssa al gener de 2008 a 48.292.341,35 euros.

La Justícia suïssa va anunciar al maig passat la seva intenció de bloquejar els fons que l'extesorero tenia en el Dresdner Bank, en el qual va arribar a guardar 22 milions aquest any, en iniciar una investigació per blanqueig de capitals. Bárcenas va admetre davant el jutge que, segons el saldo que li va traslladar l'entitat bancària, al desembre de 2012 comptava amb 8,3 milions en el LGT, antic Dresdner Bank.

COMUNICAR LA PRESÓ

En la citada providència, el magistrat ha informat, a més, a Suïssa i Estats Units que dijous passat va dictar l'ingrés a la presó provisional de l'extresorer del PP Luis Bárcenas. En una providència el magistrat ordena que se'ls comuniqui "la situació de presó provisional" perquè "emplenin l'assistència requerida en el termini més breu possible".

Ruz ha ordenat també l'engegada d'una altra diligències suggerides per la UDEF com l'ampliació de la comissió rogatoria internacional remesa a Estats Units perquè es procedeixi al bloqueig dels comptes de béns obertes a nom del Grup Sud de Valors i La Moralitat. Demanava també que ordeni el lliurament de tota la documentació vinculada a la contractació, manteniment o cancel·lació dels tres comptes successives de Bárcenas en el Lombard Odier.

Així mateix, sol·licitava que s'identifiquin dos comptes, una des de la qual es van transferir 300.000 euros al dipòsit 'Bisbat' al desembre de 2005, oberta en la Banca del Gottardo de Lugano (actual BSI) i una altra a la qual Bárcenas va transferir 22.000 euros, oberta en el BBI Beyond Boundaries Heliski International Trust, a Vaduz (Liechtenstein). Reclamava, a més, que es realitzi un seguiment de cadascun dels moviments de fons de les quals va ser beneficiari l'extesorero des de 1999 fins a l'actualitat.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH