Què feia el 'comptable' de la Gürtel amb un DNI reservat del CNI?

|

FASANA

 Segons publica aquest dilluns El Confidencial la informació remesa des de Suïssa al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, al febrer de 2010, pot posar al descobert un gran escàndol entorn del compte d'Arturo Fasana en Ginebra, perquè està hauria estat oberta amb un DNI reservat dels quals el Ministeri de l'Interior facilita a les Forces de la Seguretat de l'Estat per a les seves operacions encobertes que compten amb una cobertura legal.

Els DNI reservats són una fórmula molt restrictiva, articulada des de la Secretaria d'Estat del Ministeri de l'Interior, per proporcionar als agents encoberts una doble o triple personalitat. D'aquesta manera, se'ls facilita la seva infiltració en xarxes delictives internacionals, vinculades al narcotràfic, el terrorisme o el tràfic d'armes. Però aquestes falses identitats mai poden ser utilitzades per a operacions privades o alienes a la Seguretat de l'Estat. L'ús dels documents reservats és molt similar al dels diners dels fons reservats per combatre el crim organitzat. No solen deixen rastre i, si això succeeix, les identitats són inexistents.


Segons fonts del Ministeri de l'Interior, un d'aquests documents d'identitat reservat, que figura en la llista dels lliurats als agents dels serveis secrets del CNI, hauria estat utilitzat per obrir aquest dipòsit bancari en Ginebra, vinculat al compte nodrissa Assolellat.
La Fiscalia Anticorrupció espanyola no va poder predir tals conseqüències quan, el 28 de desembre de 2009, enmig de les investigacions de la Gürtel, va sol·licitar al magistrat Antonio Pedreira que cursés a Suïssa una comissió rogatoria per accedir a la informació bancària del compte Assolellat. L'escrit dels fiscals assenyalava que el grup de Corretja, entre el 10 de juny i el 21 de juliol de 2005, havia transferit a un compte del Credit Suisse nou milions d'euros. En la cartolina d'aquest compte figurava el concepte: "Assolellat". En el sumari de la Gürtel existeix abundant documentació sobre la identitat dels titulars dels diferents comptes suïssos. En totes, apareix una còpia del DNI i un formulari emplenat pels clients.
El ministeri públic en la seva sol·licitud d'assistència judicial al·legava, a més, que en aquest mateix banc, Credit Suisse, existia una altra compta amb el número 0251-776-929-oberta amb el mateix concepte, "Assolellat", a nom de: "Sr Assolellat-Arturo Fasana".
L'1 de febrer, el jutge Pedreira, dins de la peça separada de comissions rogatorias internacionals, va reclamar a les autoritats de Berna la informació bancària sobre tan enigmàtic compte. El magistrat del Tribunal Superior de Madrid -després la causa va tornar a l'Audiència Nacional- reclamava als helvètics el contracte d'obertura, l'extracte de moviments i el suport documental dels mateixos, el domicili d'enviament de la documentació bancària i el bloqueig dels saldos. El jutge constrenyia urgència "en la pràctica de les diligències d'investigació interessades" perquè, en aquelles dates, romanien tres encausats a la presó i el sumari continuava secret.

Llegir notícia del Confidencial

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH