La xarxa de Gao Ping va arribar a subornar a funcionaris de duanes de Mèxic per importar imitacions de Tous

|

Sin título

La suposada xarxa xinesa de blanqueig de capitals que presumptament dirigia l'empresari Gao Ping va arribar a subornar a funcionaris de duanes de Mèxic perquè facilitessin la importació de productes, entre els quals es trobaven falsificacions d'articles de la marca Tous, segons consta en el sumari de la 'operació Emperador'.

La suposada xarxa xinesa de blanqueig de capitals que presumptament dirigia l'empresari Gao Ping va arribar a subornar a funcionaris de duanes de Mèxic perquè facilitessin la importació de productes, entre els quals es trobaven falsificacions d'articles de la marca Tous, segons consta en el sumari de la 'operació Emperador'.

Un informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF) que obra en les actuacions, a les quals ha tingut accés Europa Press, assenyala que aquestes activitats eren desenvolupades a cap per una branca de l'organització delictiva que estava dirigida per Jianyong Zhou, àlies 'Alfredo', a la qual la UDEF atribueix la sortida irregular de mig milió d'euros al mes.

Els agents descriuen que els homes de 'Alfredo' duien a terme operacions de frau fiscal i contraban en declarar "un preu menor de la mercaderia importada per defraudar el pagament dels corresponents impostos" i assegurar que transportaven una "quantitat de mercaderia menor" a la qual realment portaven. Per a això, comptaven amb la col·laboració d'agents de duanes als quals "subornaven".

"MERCADERIA ESCOMBRARIES" SENSE SORTIDA A ESPANYA

Els membres de la trama arriben a qualificar aquests articles de "mercaderia escombraries", és a dir, aquella que "no té sortida a Espanya perquè no es ven bé". Entre els articles que es treien d'aquesta forma es trobaven articles de bijuteria o d'imitació de marques com Tous.

En una de les converses intervingudes un ciutadà mexicà proposa a Jianyong Zhou que declari per "15 cèntims" la mercaderia que val "30" i per "25 cèntims" la que val "70". A través d'aquest procediment remeses de 167.000 euros eren consignades en la duana per un import d'amb prou feines 80.000, segons es recull en aquest informe.

En un determinat moment de les comunicacions interceptades el lloctinent de Gao Ping assegura, en relació amb una remesa que no ha pogut introduir a Mèxic, que "no té via en la duana" perquè comptava amb la col·laboració de "un agent de duanes negre" que és un "irresponsable" i li ha "enganyat".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH