La Policia arresta a Díaz Ferrán en una operació amb més detencions relacionades amb el blanqueig de diners

|

Gerardo Díaz Ferran

La Policia ha detingut aquest dilluns a l'ex president de la CEOE i ex amo del grup Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marc d'una operació on s'estan produint altres arrests relacionats amb presumptes delictes de blanqueig de diners, han informat a Europa Press fonts policials.

La policia ha dut a terme un mínim de nou detencions incloent la de l'ex president de la CEOE i ex propietari del grup Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, així com l'empresari valencià Àngel Cap, segons fonts policials. L'operació continua oberta i no es descarten més arrestos en les pròximes hores.

Aquestes fonts han precisat que les detencions s'han produït a Madrid ia València on els agents de la Policia Nacional estan realitzant almenys vuit registres relacionats amb els delictes d'ocultació de béns i blanqueig de capitals. Díaz Ferrán ha estat detingut al seu domicili de Madrid.

Fonts jurídiques han explicat que aquesta operació es produeix en el marc de la investigació que instrueix el jutge central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, a partir de la querella presentada per AC Hotels, Meliá, Pullmantur i el grup Orizonia contra els antics propietaris de l'agència de viatges Marsans, Gerardo Díaz Ferrán i el mort Gonzalo Pascual, el seu nou amo, Ángel de Cabo, i l'empresa Possibilitum per la comissió de delictes d'aixecament de béns i ocultació precipitada dels seus béns personals.

El passat juliol la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va ordenar al jutge Velasco assumir aquesta causa. L'Audiència resolia d'aquesta manera el conflicte de competència que havia plantejat el mateix jutge, que considerava que la causa havia de recaure en un altre jutjat, el número 1, del qual és titular és jutge Santiago Pedraz i que ja investiga Marsans, en aquest cas per l'apropiació indeguda dels dipòsits realitzats pels clients de l'agència per a la reserva de viatges.

Les companyies hoteleres van denunciar als tres empresaris en considerar que estaven ocultant als creditors de Marsans béns de l'agència de viatges i personals per evitar així fer efectiu el deute contret amb elles, que puja a 45 milions d'euros.

10.000 CREDITORS.

En l'acte de la Secció Segona, al qual ha tingut accés Europa Press, els magistrats Ángel Hurtado, Juliol de Diego i Enrique López reproduïen l'informe de la Fiscalia Anticorrupció sobre aquesta causa en què es revelava que "un nombre de creditors superior a 10.000 "haurien resultat perjudicats per la falta de pagament de Marsans, que va declarar concurs de creditors l'any 2010.

La Fiscalia també defensava que havia de ser el jutge Velasco el que assumís la instrucció en considerar que la unió d'aquesta investigació amb la ja iniciada "podria perjudicar" l'aclariment de les conductes dels denunciats.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.

EL MÉS LLEGIT

ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH