Detinguts set homes que van estafar milers d'euros en dotze ciutats usant ‘SIM Swapping’

El frau digital ha assolit nivells de sofisticació que preocupen les forces de seguretat. En aquesta ocasió, una investigació iniciada a Galícia ha culminat amb la detenció de set homes a Catalunya, responsables d’estafes que van afectar ciutadans de tota la geografia espanyola. L’operació posa de relleu com els avenços tecnològics poden ser utilitzats per a delictes complexos, que combinen enginyeria social i manipulació de sistemes bancaris i de telecomunicacions.

Origen de la investigació

La investigació va començar a partir d’una denúncia presentada a la Corunya per un ciutadà que va detectar càrrecs no autoritzats per un total de 9.500 euros en els seus comptes bancaris. A més, va observar transferències a caixers automàtics concrets que ell no havia autoritzat.
Segons expliquen des de la Policia Nacional, «la víctima va traslladar que havia rebut múltiples càrrecs en els seus comptes bancaris, efectuats amb targetes de crèdit al seu nom, que ell no havia sol·licitat». Aquesta denúncia inicial va permetre iniciar un seguiment de la tècnica utilitzada, coneguda com a ‘SIM Swapping’.

Com funciona el ‘SIM Swapping’

La tècnica consisteix a enganyar les companyies telefòniques per transferir el número de telèfon de la víctima a una targeta SIM controlada per l’atacant. S’acostuma a realitzar mitjançant enginyeria social, amb persones que es fan passar per altres utilitzant dades personals robades, com documents d’identitat o respostes a preguntes de seguretat.
Un cop els estafadors tenen el control del número, poden accedir a correus electrònics, xarxes socials i, especialment, serveis bancaris. Molts d’aquests sistemes utilitzen la verificació en dos passos (2FA) mitjançant SMS, cosa que facilita als delinqüents l’accés a comptes i fons sense ser detectats.

Abast nacional dels delictes

El frau no es va limitar a una sola regió: les víctimes es van registrar a la Corunya, Ferrol i Marín (Galícia); Àvila i Valladolid (Castella i Lleó); Madrid i Alcobendas; Arrecife (Canàries); Jerez de la Frontera (Andalusia); Càceres (Extremadura), Saragossa (Aragó) i Melilla.
En total, els investigadors van aconseguir aclarir 16 denúncies i reconstruir el modus operandi dels set autors. «L’anàlisi va permetre concretar que l’arrel del delicte es trobava en la utilització de la tècnica denominada ‘SIM Swapping’», detallen des de la Policia Nacional.

Detencions i conseqüències

Els set responsables van ser detinguts a Sant Adrià del Besòs (Barcelona) per delictes d’estafa i accés fraudulent a sistemes informàtics. L’operació va permetre recuperar part dels diners sostrets i evita que es continuïn cometent fraus amb aquest mètode.
Les autoritats adverteixen sobre la importància d’extremar les mesures de seguretat en dispositius mòbils i serveis bancaris. «És fonamental que els ciutadans estiguin alerta davant de trucades sospitoses o missatges que sol·licitin informació personal», insisteixen des de la Policia Nacional.

Prevenció i recomanacions

El cas evidencia com la sofisticació tecnològica permet que delictes aparentment invisibles afectin persones a tot Espanya. Entre les recomanacions, destaquen activar la doble verificació amb aplicacions d’autenticació en lloc de SMS, revisar regularment els comptes i denunciar qualsevol activitat sospitosa immediatament.
Aquest procediment és un exemple de com la col·laboració entre víctimes, denúncies inicials i grups especialitzats de la Policia Nacional pot desarticular xarxes de frau complexes i protegir el patrimoni de la ciutadania.