Detingut a Sitges per blanquejar més de 700 milions d'euros en xarxes de criptomonedas

La Policia Nacional, en col·laboració amb Europol i les autoritats de vuit països europeus, ha detingut a un home a Sitges per la seva presumpta participació en una xarxa criminal que blanquejava més de 700 milions d'euros utilitzant criptomonedas. Durant l'operatiu també s'han intervingut 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en criptomonedas i 300.000 euros en efectiu.

La recerca, que ha durat diversos anys, ha revelat una organització internacional que operava a través de plataformes falses d'inversió en criptomonedas, enganyant a milers de persones que queien en el parany d'inversions amb rendibilitats molt altes. Les víctimes rebien anomenades de 'call centers' que manipulaven la informació perquè continuessin transferint els seus fons, els quals eren robats i blanquejats a través de plataformes d'intercanvi.

Operatiu coordinat en diversos països

L'operatiu es va dur a terme en dues fases. En la primera fase, a l'octubre, es van realitzar detencions a Xipre, Alemanya i Espanya, i es van arrestar a nou persones, inclòs un home a Sitges. En la segona fase, al novembre, l'acció es va centrar en el màrqueting d'afiliació que sustentava les estafes online, amb operatius a Bèlgica, Bulgària, Alemanya, Israel i Països Baixos.

Xarxa internacional de frau

Les plataformes utilitzades per la xarxa tenien una aparença professional per a enganyar a les víctimes i fer que invertieran grans quantitats de diners en criptomonedas. Una vegada transferits els fons, els delinqüents els blanquejaven mitjançant webs fraudulentes i empreses de tota Europa.

L'operació mostra el creixement de les estafes amb criptomonedas a nivell global, afectant tant les persones com a l'economia en general.