Destapada a Barcelona una xarxa que fingia romanços per a captar capital immobiliari

Les perquisicions desenvolupades per agents de la Guàrdia Civil han permès treure a la llum una estructura delictiva que operava des de la ciutat de Barcelona i que combinava relacions sentimentals simulades amb suposades oportunitats de negoci en el sector de l'habitatge per a obtenir importants quantitats econòmiques de les seves víctimes.

L'actuació es produeix dins de la denominada operació ‘Varkov’, un dispositiu que s'ha desplegat després d'una denúncia inicial i que condueix a la detenció de tres persones presumptament implicades en un entramat que hauria canalitzat centenars de moviments bancaris per a ocultar l'origen dels fons obtinguts mitjançant engany.

L'origen de la recerca

L'actuació policial comença després que una dona acudeixi als investigadors i expliqui que un home amb el qual manté una relació afectiva la pressiona per a participar en un suposat projecte immobiliari d'elevada rendibilitat. Durant les converses, la víctima rep insistents sol·licituds econòmiques amb l'argument que la inversió generarà beneficis rellevants en poc temps.

A partir d'aquest testimoniatge, els agents analitzen l'activitat del principal sospitós i descobreixen que la relació sentimental no és més que una estratègia dissenyada per a guanyar la confiança de la víctima i aconseguir transferències econòmiques de gran volum.

El seguiment posterior revela indicis que el mètode utilitzat podria haver repetit en altres ocasions amb un patró similar de captació emocional seguit de propostes d'inversió inexistents.

Moviments de diners i operacions bancàries

Les perquisicions han permès reconstruir el circuit financer fet servir pel grup. Segons la informació facilitada per la mateixa Guàrdia Civil, els investigats haurien gestionat prop de 760.000 euros a través de més de 500 moviments bancaris.

L'impacte econòmic sobre les víctimes se situa al voltant dels 500.000 euros. Els investigadors detecten que aquest flux de fons resulta incompatible amb l'activitat empresarial que els implicats declaraven oficialment.

Per a donar aparença de legalitat a les transaccions, l'entramat utilitza diverses societats mercantils que serveixen com a vehicle per a canalitzar els diners rebuts i dificultar el rastreig de la seva procedència.