La Policia desmantella una xarxa internacional que defrauda 32,8 milions en alcohol a Catalunya i València

La magnitud de la recerca evidència com organitzacions criminals utilitzen estructures transnacionals per a evadir impostos i generar beneficis milionaris de manera il·lícita, afectant directament l'economia i al compliment fiscal a Espanya.

Operació coordinada i arrestos

Agents de la Policia Nacional i funcionaris de l'Agència Tributària, sota coordinació de la Fiscalia Europea, han desarticulat una organització que presumptament defrauda 32,8 milions d'euros en la venda de begudes alcohòliques des de 2019. L'operatiu conclou amb 18 detencions després de 12 registres realitzats a Barcelona, Tarragona i València, a més d'actuacions complementàries a Portugal i Bèlgica.

En paral·lel, es bloquegen comptes bancaris de persones i societats vinculades, es confisquen vehicles, 40 immobles i més de 430.000 euros en efectiu, a més de múltiples dispositius electrònics i abundant documentació d'interès per a la recerca, segons informa la Policia Nacional.

Mètode de frau i empreses pantalla

La recerca comença quan els investigadors identifiquen l'existència d'una xarxa que opera mitjançant empreses pantalla a Espanya, Portugal i Bèlgica. Les perquisicions permeten constatar que l'organització utilitza facturació falsa per a evadir impostos derivats de la importació i distribució de grans volums de begudes alcohòliques.

El sistema se centra en dos dipòsits fiscals a Espanya, instal·lacions en les quals els productes poden emmagatzemar sense abonar impostos de manera immediata, i l'IVA es genera únicament quan la mercaderia surt d'aquests punts per a la seva distribució o consum. En aquests moments, es detecta la participació de les anomenades “empreses fantasma” que faciliten la simulació del circuit comercial.

Revenda i beneficis il·lícits

Posteriorment, la mercaderia es revèn a través d'una cadena d'empreses fictícies que utilitzen factures falses per a ocultar l'operació fraudulenta. Aquest mecanisme impedeix que l'IVA corresponent arribi a les arques de l'Estat, la qual cosa permet a la xarxa obtenir beneficis milionaris de manera il·lícita. Segons fonts policials, “la complexitat de l'estructura mostra un nivell de sofisticació internacional que dificultava la seva detecció”.

Les autoritats destaquen que aquest tipus d'operativa no sols provoca pèrdues fiscals significatives, sinó que també distorsiona la competència en el sector del comerç de begudes alcohòliques, afectant empreses legals i al mercat en general.