Cau la megaestafa de criptomonedes: 460 milions d'euros robats en 30 països

La Guàrdia Civil ha assestat un cop contundent a una organització criminal internacional que operava sota l'aparença d'una empresa d'inversions en criptomonedes. Amb seu a Hong Kong, aquesta xarxa hauria aconseguit estafar 460 milions d'euros a més de 5.000 persones en almenys 30 països, entre ells Espanya, on es calcula que les víctimes superen les 500 i les pèrdues ronden els 39 milions d'euros.

L'operació ha culminat amb la detenció de cinc integrants clau de la xarxa, acusats d'estafa massiva en l'àmbit dels criptoactivos i de blanqueig de capitals. A més, s'han realitzat cinc registres en habitatges i locals situats a Getafe (Madrid) i Saint Lucia de Tirajana (Gran Canària).

Un sofisticat entramat internacional

Segons la recerca, la banda criminal utilitzava una empresa fictícia dedicada a les inversions en mercats financers i de monedes virtuals per atreure capitals d'inversors de tot el món. Per a això, es valien d'una àmplia xarxa de comercials desplegats globalment, que captaven fons mitjançant transferències bancàries, criptomonedes i fins i tot disposicions en efectiu.

Una vegada en el seu poder, els diners eren canalitzats a través d'un entramat financer i societari opac, amb comptes bancaris i plataformes d'intercanvi de monedes virtuals (exchanges) registrades a nom de terceres persones. Aquesta estructura permetia moure, ocultar i blanquejar els fons sense aixecar sospites.

Tecnologia i engany al servei del frau

La magnitud de l'estafa, tant en volum com en complexitat, reflecteix el grau de sofisticació de la banda. A més de les passarel·les de pagament internacionals, els delinqüents es recolzaven en tecnologia avançada per a ocultar el rastre dels diners, la qual cosa ha dificultat el seguiment del capital robat.

L'objectiu principal era crear una falsa aparença de legalitat que els permetés operar amb total impunitat. Moltes víctimes van arribar a confiar en la suposada rendibilitat de les inversions ofertes, sense saber que estaven caient en un engany acuradament planificat.

Una recerca amb cooperació internacional

L'operació ha estat coordinada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, a través del seu Departament de Recerca Econòmica i Anticorrupció, sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 6 i amb la col·laboració de la Fiscalia Anticorrupció.

A nivell nacional, van participar diferents unitats de les comandàncies de Madrid i Las Palmas, així com recursos especials com el Grup de Reserva i Seguretat (GRS), el Servei Cinológico i de Remonta i el Servei Aeri.

Però el caràcter transnacional del cas ha fet imprescindible la col·laboració d'organismes com Europol i Homeland Security Investigations dels Estats Units. També han intervingut cossos policials d'Estònia, França (Nova Caledònia), l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, Emirats Àrabs, Itàlia, Mèxic, el Perú, Regne Unit, Luxemburg, Singapur i Suècia, entre altres.

Les estafes amb criptomonedes, una amenaça creixent

Aquest cas torna a posar sobre la taula els riscos associats a les inversions en criptomonedes, especialment quan es realitzen a través d'empreses no regulades o amb estructures opaques. Les autoritats insisteixen en la necessitat de comprovar la legalitat i fiabilitat de qualsevol plataforma abans d'invertir, i de denunciar qualsevol indici de frau.

La recerca continua oberta i no es descarten noves detencions ni el bloqueig de més actius en el marc d'aquesta operació que ha destapat una de les majors estafes amb criptomonedes conegudes fins avui.