blanqueo

L'exdirector de la Banca Privada d'Andorra va utilitzar una "off shore panamenya" per burlar controls antiblanqueig

L'acte de la jutgessa andorrana que instrueix el cas "operació bonus" reflecteix que l'ex director general del BPA va utilitzar una societat panamenya perquè operés com caixa B del Banc andorrà.

Cinc detinguts per blanquejar diners amb el subministrament de carn de kebab

Se'ls investiga per suposats delictes contra Hisenda com blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Presó incondicional per a l'excomissari José Manuel Villarejo

El veterà comissari està sent investigat en l'actualitat en els jutjats de plaça de Castilla per la seva presumpta relació amb un enregistrament a l'octubre de 2014 a policies i agents del CNI en el marc del cas del petit Nicolás.

La dona d'Oriol Pujol, Anna Vidal, imputada per blanqueig

L'esposa de l'exdiputat de CiU al Parlament haurà d'explicar els motius pels quals apareix com a cotitular de dos comptes bancaris a Andorra.

Anticorrupció demana 16 anys de presó per als sis fills de Ruiz Mateos

Els acusa d'ocultar als inversors la situació econòmica del grup i d'emprar per a despeses personals dels fons captats.

La UDEF acusa l'exdirector de la televisió andorrana de blanquejar els diners dels Pujol

Segons ha pogut saber 'El Mundo', hauria rentat la fortuna oculta dels Pujol a Andorra mitjançant inversions immobiliàries a Croàcia.

El Suprem investiga Rita Barberá per blanqueig al PP de València

L'alt tribunal accepta la petició de la fiscalia i investiga a la senadora popular, i n el marc de l'Operació Taula derivada del cas Imelsa.

La Fiscalia demana que el Suprem investigui a Rita Barberá per blanqueig

El fiscal demana obrir causa pel blanqueig en el grup municipal del PP a l'Ajuntament de València, en el marc de l'Operació Taula derivada del cas Imelsa.

El jutge de l'Audiència Nacional De la Mata seguirà processant els Pujol per blanqueig

L'acte de la Sala de lo Penal rebutja el recurs presentat pel fill gran del matrimoni, Jordi Pujol Ferrusola, contra la decisió del jutge De la Mata d'acceptar la causa.

Jordi Pujol Jr. rebia transferències a Andorra a nom de 'Diplomatic 41.678'

La UDEF sospita que és el pseudònim que el primogènit de la família Pujol feia servir per preservar el secret bancari.

Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH