José Luis Moreno

El jutge cita per al proper 18 de gener a Martin Czehmester, l'examic íntim de José Luis Moreno

Així consta en una providència d'aquest dimecres, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 2 acorda la seva citació com a investigat, fixant la declaració a les 10.00 hores.

José Luis Moreno s'ofereix a declarar voluntàriament i demana al jutge que fixi una data

Lamenta que el magistrat no hagi accedit a cap de les seves peticions, com ara la declaració de Roemmers

La Policia creu que un soci de José Luis Moreno anava a "establir" un laboratori de drogues a Espanya

En un informe de el passat 20 de gener que figura en el sumari de la causa que s'instrueix en el Jutjat Central d'Instrucció Número 2 de l'Audiència Nacional, els investigadors al·ludeixen a una trucada entre Brambilla i una dona colombiana anomenada Mico en què tots dos es refereixen a l'obertura d'una ferreteria.

José Luis Moreno es va beneficiar de "multitud" de crèdits ICO concedits pels bancs per la Covid-19

La Policia sospita que haurien estafat més de 19 milions d'euros a entitats bancàries a través de préstecs, crèdits i pagarés

José Luis Moreno queda en llibertat sota fiança de 3 milions

Se li imputa delictes d'associació il·lícita, estafa, falsificació de documents, blanqueig, contra la Hisenda Publica i insolvència punible

Passa a disposició judicial José Luis Moreno i altres detinguts en l'operació Titella

Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional de Madrid, ajudats per gossos especialitzats en la recerca de diner negre, van localitzar i van requisar a la mansió ia les seus d'empreses de Moreno uns 200.000 euros en bitllets i pagarés d'entitats investigades en la trama per valor de 400.000.

El dia que Yolanda Ramos es va enfrontar amb José Luis Moreno: "Em deus 25.000 pessetes"

El arxiconegut productor José Luis Moreno ha estat detingut aquest matí en una operació policial que de moment, s'ha saldat amb 53 detencions.

Detenen a José Luis Moreno per presumpta estafa i blanqueig de capitals

Es tracta d'una operació policial que ha començat a primera hora d'aquest matí per desbaratar un trama il·legal de desenes d'empreses mercantils internacionals que hauria utilitzat suposadament l'empresari, de 74 anys, per apropiar-se de diners de crèdits bancaris i privats.

Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH