Així consta en una providència d'aquest dimecres, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 2 acorda la seva citació com a investigat, fixant la declaració a les 10.00 hores.
En un informe de el passat 20 de gener que figura en el sumari de la causa que s'instrueix en el Jutjat Central d'Instrucció Número 2 de l'Audiència Nacional, els investigadors al·ludeixen a una trucada entre Brambilla i una dona colombiana anomenada Mico en què tots dos es refereixen a l'obertura d'una ferreteria.
Els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional de Madrid, ajudats per gossos especialitzats en la recerca de diner negre, van localitzar i van requisar a la mansió ia les seus d'empreses de Moreno uns 200.000 euros en bitllets i pagarés d'entitats investigades en la trama per valor de 400.000.
Es tracta d'una operació policial que ha començat a primera hora d'aquest matí per desbaratar un trama il·legal de desenes d'empreses mercantils internacionals que hauria utilitzat suposadament l'empresari, de 74 anys, per apropiar-se de diners de crèdits bancaris i privats.
