Al juny de 2017, l'OCU va presentar la seva denúncia contra l'antiga cúpula de l'entitat resolta i posteriorment comprada pel simbòlic preu d'un euro per Banc Santander.
La reestructuració del banc d'Ana Botín afecta a 1.150 oficines.
El banc va reduir la plantilla nacional en un 5 per cent i això li va costar 209 milions, sobretot per la fusió amb el Banc Popular, i actualment compta amb 32.313 empleats.
Això afectaria al 23 per cent de les oficines d'Espanya, que suposa 961 sucursals i 3.652 empleats.
Segons inspeccions del Banc Central Europeu, va reflotar empreses moroses a través de Thesan Capital.
Tant PWC com Deloitte recorren les multes.