Desmantellen una xarxa criminal per defraudar gairebé 60 milions per impagament d'IVA

|

Diners febrer 1


La Policia Nacional i l'Agència Tributària, en col·laboració amb Europol i Eurojust, han realitzat una investigació conjunta gràcies a la qual s'ha desmantellat un dels majors entramats especialitzats en frau d'IVA i blanqueig de capitals a nivell europeu. El muntant d'IVA defraudat arriba gairebé als 60 milions d'euros, dels quals 45 afecten directament a les arques espanyoles.


En l'operatiu han estat detingudes 58 persones -47 homes i 11 dones- que "aparentaven tenir empreses legals que no ho eren", ha explicat en roda de premsa la comissària Piedad Álvarez, que ha afegit que la majoria de detinguts eren espanyols, tot i que hi havia també d'altres nacionalitats -tres alemanys i un italià-. Els arrestos s'han produït a Badajoz, Elx (Alacant), Madrid, Màlaga, Còrdova, el País Basc, Múrcia, Navarra, Pontevedra, Catalunya, Alemanya, Bèlgica i Portugal.


El cap de la Unitat de Delictes Econòmics i de Propietat de l'Europol, Pedro Felicio, ha assegurat que aquesta operació conjunta es tracta d'"una de les tres majors operacions contra el frau d'IVA que Europol ha donat suport alguna vegada".


"La major operació espanyola", ha afegit per la seva part el cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef), Fernando Moré.


Segons Felicio, el frau de l'IVA és un dels majors problemes que afronta la Unió Europea (UE) perquè suposa un "problema duplicat": que els fons públics deixen de percebre aquest impost i que els diners acaba en mans de grups del crim organitzat . "El 2016, en IVA havíem perdut 160.000 milions d'euros", ha assenyalat.


L'organització desmantellada es dedicava principalment a vendre dispositius electrònics, tant autèntics com falsificats, eludint el pagament de l'IVA -pel que obtenien un major benefici i venien els seus productes a preus "anormalment reduïts" - ja blanquejar capitals.


Era presumptament dirigida des d'Espanya per dos homes, pare i fill, d'origen indi i nacionalitat espanyola, que portaven operant 9 anys a Europa. L'any 2014, un any abans del començament de les investigacions, els principals sospitosos es van traslladar als Estats Units com a conseqüència de la pressió de l'Agència Tributària.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH