diumenge, 15 de desembre de 2019

33 detinguts a Espanya i Romania per estafar més de vuit milions

|

Mossos 23


La Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia de Romania, en col·laboració amb Europol i Eurojust, han desmantellat una "multinacional del frau" que presumptament va estafar més de vuit milions d'euros mitjançant tècniques d'enginyeria social, arrestant en total 33 persones a Espanya i Romania.


Segons han informat els tres cossos policials en un comunicat conjunt aquest dimecres, l'organització, dirigida des de Romania, operava amb diferents cèl·lules repartides a tot Europa que es dedicaven a estafes massives, de manera que si una queia, no danyava l'activitat delictiva de la resta d'estructures.


Les estafes eren de dos tipus: a entitats públiques com hospitals, ajuntaments i consorcis suplantant la identitat dels seus proveïdors per rebre algun pagament pendent en comptes oberts per testaferros, ia particulars amb estafes en portals de compravenda immobiliària.


En el primer cas feien un "minuciós estudi" de potencials víctimes entre diferents entitats públiques per detectar quins eren els seus proveïdors i així suplantar per reclamar un cobrament en comptes bancaris controlades per ells, i, un cop feta la transferència, es transferia immediatament els imports rebuts.


En el cas de les víctimes particulars, les estafes es feien en plataformes de lloguer de pisos, suplantant pàgines reals per aconseguir que potencials clients fessin transaccions; 'Phishing' bancari -robatori de dades- i estafes de compravenda online.


Amb aquesta operació conjunta s'ha detingut el responsable de l'entramat a Espanya, establert a la província de València, que controlava els diferents estrats de l'organització i el flux de diners, i en el registre del seu domicili es va desmantellar un sofisticat taller de falsificació de documents.


Els investigadors també han desmuntat l'entramat financer a Espanya, format per empreses sense cap tipus d'activitat a nom de testaferros perquè blanquegessin els diners de les estafes obtingut principalment a Espanya i Alemanya, arrestant al seu responsable.


DIVERSES ESTRUCTURES


L'organització comptava amb un departament d'informàtica encarregada de realitzar els 'phishing', suplantar webs i donar d'alta comptes de correu electrònic; un departament de falsificació de documents; un departament de logística, que gestionava la compra de bitllets d'avió, autobús i tren per a les 'mules', i altres membres dedicat a blanqueig de diners.


Els membres de l'organització han donat d'alta unes 700 comptes bancaris a Espanya, a més de tenir un elevat nombre de comptes a l'estranger, i pràcticament tots els fons obtinguts per ingressos de diners estafats es transferien a l'exterior a Alemanya, República Txeca, Romania , Hongria, Itàlia i Polònia.


L'explotació operativa conjunta entre Espanya i Romania ha conclòs amb la detenció de 14 persones a Espanya i cinc a Romania, que sumades a altres 14 detencions realitzades durant el desenvolupament de les investigacions eleven la xifra d'arrestos a 33.


La investigació a nivell internacional ha estat coordinada per Europol i Eurojust, i per part del Jutjat Central d'Instrucció 5 de l'Audiència Nacional s'han emès 11 Ordres Europees de Detenció i Extradició.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH