dimarts, 19 de novembre de 2019

Panamà investiga Messi per "operacions sospitoses" després de la seva condemna a Espanya

|

Messi 040.318


Les autoritats de Panamà van obrir el 2017 una investigació per "operacions sospitoses" contra la societat Mega Star Enterprises Inc, vinculada al jugador argentí del FC Barcelona Lionel Messi des de 2013 i l'activitat segueix vigent, segons documents del despatx d'advocats Mossack Fonseca, especialitzat en la creació d'empreses 'offshore'.


La família del jugador -ell i el seu pare Jorge Horaci Messi Pérez, van ser condemnats el 2016 per l'Audiència Provincial de Barcelona per tres delictes fiscals per haver defraudat 4,2 milions d'euros a Hisenda durant els exercicis 2007, 2008 i 2009- van assegurar que aquesta societat estava "totalment inactiva" i que derivava "de l'antiga estructura societària dissenyada per les anteriors assessors fiscals" de la família.


No obstant, segons les noves filtracions dels 'Papers de Panamà' publicades pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), els Messi van seguir usant aquesta mateixa estructura societària opaca en els exercicis fiscals 2010 a 2013, fets pels quals no van ser jutjats en arribar a acords administratius amb Hisenda.


Després d'una nova filtració revelada a Espanya per 'El Confidencial' i 'La Sexta', s'ha conegut que la Unitat d'Anàlisi Financer per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (UAF) de Panamà va emetre al febrer de 2017 01:00 'Informe d'operació sospitosa' (ROS) sobre Mega Star, que hauria seguit funcionant després de la condemna a Espanya.


Els documents també posen de manifest que el despatx panameny va renunciar a seguir representant a Messi i va retirar als testaferros que havia posat per figurar com a administradors de la seva societat.


També recullen una resposta d'una treballadora de Mossack Fonseca en la qual assenyala que els Messi no van complir l'obligació de proporcionar informació sobre la societat.


En aquest nou lliurament dels anomenats 'Papers de Panamà' també apareixen altres noms com els de la família del president argentí Mauricio Macri o el de Micaela Domecq, esposa del comissari europeu Miguel Arias Cañete.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH