dilluns, 6 de desembre de 2021

El Govern suís acusa al banc Credit Suisse de facilitar el blanqueig de la FIFA

|

Fifa 1 1


L'Autoritat Suïssa Supervisora del Mercat Financer (FINMA, per les sigles en anglès) ha conclòs en dos investigacions contra Credit Suisse que el banc suís va tenir "deficiències" en la implementació de polítiques contra el blanqueig de diners, segons ha anunciat el regulador financer en un comunicat.


En concret, la manca de prevenció d'aquest delicte econòmic va provocar que la signatura estigués implicada en els casos de corrupció de la FIFA, la petroliera estatal brasilera Petrobras i la petroliera estatal veneçolana PDVSA.


Com a resultat de les dues investigacions, FINMA ha decretat noves mesures que haurà de complir Credit Suisse per millorar els procediments contra el blanqueig de capitals, així com accelerar les iniciatives que ja han començat a implementar-se en l'entitat financera.


El regulador suís va començar les seves investigacions en 2015 per a veure els clients dels bancs del país helvètic estaven blanquejant diners i quins bancs estaven complint la regulació. En concret, FINMA ha assegurat que Credit Suisse va incomplir la regulació sobre la identificació de clients, la determinació del beneficiari final, la categorització de la relació comercial, la documentació i l'acompliment de les necessàries clarificacions.


A més, l'entitat financera també va incomplir la regulació ja que un director de relacions amb clients va mantenir un tracte molt proper amb una "persona políticament exposada".


"En lloc de disciplinar el director de manera ràpida i proporcional, el banc ho va recompensar amb pagaments generosos i avaluacions positives", ha indicat el regulador.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH