diumenge, 21 de juliol de 2019

Problemes per a Europa amb el blanqueig de capitals

|

El blanqueig de diners a Europa ha de finalziar. Des de fa anys aquest motiu és un problema per al continent i no és novetat veure a la televisió notícies sobre això.

Mario Draghi 1


Sobretot, després dels Panama Papers, aquella publicació d'un milió de documents del bufet Mossack Fonseca a Panamà, que va destapar l'ús generalitzat de companyies anònimes, comptes 'off-shore' i activitats que apuntaven a una fallida de les normes contra el blanqueig de capitals.


A Europa ha començat a deixar de funcionar alguna cosa en el sistema bancari de tot el continent, tal com destaca 'El Confidencial', encara que especialment en un grup de països del nord i bàltics.


Al febrer de 2018, ABLV Bank, va acabar ficant-se en un embolic i al juny es va aprovar la liquidació del banc. ABLV Bank era el tercer banc més gran de Letònia, i va ser acusat de "institucionalitzar el blanqueig de capitals", de violar sancions imposades contra Corea del Nord i d'utilitzar suborns, així com que la policia va investigar al seu director.


Hi ha molts més casos a Luxemburg, Malta, Països Baixos o Xipre, però també a la resta d'Estats membres de la UE. Entre 2017 i 2018.


A Espanya, a més, també hi ha precedents i exemples, ja que en 2017 es va iniciar una investigació contra la sucursal a Madrid de la filial de Luxemburg del Banc Industrial i Comercial de la Xina i el 2017 el Tribunal Suprem va confirmar una multa d'un milió d'euros contra el Banc Santander per no complir les normes contra el blanqueig de capitals.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH