Gonzalo Boye, advocat de Puigdemont, serà jutjat per presumpte blanqueig de capitals del narcotràfic

 

La jutge de l'Audiència Nacional María Tardón ha proposat jutjar José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", i a altres 45 persones físiques, entre elles a l'advocat Gonzalo Boye, per la seva presumpta participació en dues operacions amb les que pretenien introduir a Espanya gairebé quatre tones de cocaïna i per la creació d'un entramat criminal per blanquejar els diners obtinguts amb la droga.

En el cas de Boye, que també és l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, la jutge li imputa un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el si d'una organització criminal, procedent del narcotràfic, en concurs amb un delicte continuat de falsificació en document oficial. Fonts de la defensa destaquen que aquest acte no ha estat notificat encara, però asseguren que un cop analitzats els arguments exposats en la resolució recorreran el processament.

La decisió de proposar-li jutjar es pren just una setmana després que la jutge instructora rebutgés la petició de Boye de inhibir-se en favor dels jutjats madrilenys en relació a la investigació per presumpte blanqueig de capitals. Tardón considera que aquests fets mantenen una connexitat amb la causa principal sobre les operacions de narcotràfic dirigides per Miñanco i que per tant no poden jutjar-se per separat.

ADVOCATS PER RECUPERAR DINERS

La participació de Boye s'inicia, segons els investigadors, quan presumptes membres de l'organització criminal són descoberts per la policia en possessió d'elevades quantitats de diners. Va ser a partir de llavors quan destacats membres de l'organització, com Ponts Saavedra, Prat Bugallo i García Arango van mantenir una trobada amb els advocats Gonzalo Boye Tuset i Jesús Morán Castro. En aquesta reunió, aquests els van informar que elaborarien uns documents i presentarien uns contractes de compravenda de lletres de canvi que justificarien l'origen legal de diners intervingut.

D'acord al que consigna aquesta documentació confeccionada pels advocats, un altre dels processats, Manuel Pedro González Rubio, les hauria adquirit i venut a tercers uns dies abans de l'aprehensió dels diners a Barajas. No obstant això, segons la jutge, aquest negoci "no presentava cap lògica comercial, ja que en alguns casos, les lletres de canvi ja estaven vençudes quan suposadament González Rubio les va vendre, i en altres la lletra era de data anterior al préstec hipotecari en virtut del qual s'emetia ".

La jutge conclou que els advocats Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro i Alejandro Guerra Medina, amb la participació determinant de Lara Bolarín, coneixent l'existència d'aquestes lletres canviàries i el caràcter fictici de l'operació comercial, "van dissenyar i van confeccionar els documents amb el objecte de simular que González Rubio havia venut aquestes lletres de canvi dies abans de l'aprehensió i les van presentar en l'expedient sancionador sabent la seva falsedat i que la operacions de compravenda eren fictícies, amb l'objecte de recuperar els diners intervingut i ocultar que el mateix procedia del narcotràfic en última instància ".

FIANÇA DE 131 MILIONS

En un acte de passi de diligències prèvies a procediment abreujat, la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 ha posat fi a una investigació que es va iniciar al febrer de 2016, moment en el qual Sito Miñanco es trobava complint condemna de 16 anys en el centre penitenciari d'Algesires per un delicte contra la salut pública. En aquest any gaudia ja del tercer grau, el que li permetia treballar en un pàrquing d'aquesta localitat.

La jutge atribueix als investigats, segons la seva participació en els fets, delictes contra la salut pública relatiu a substàncies que causen greu dany a la salut pública, concorrent l'agreujant de notòria importància, comès en el si d'organització criminal i d'extrema gravetat; blanqueig de capitals; delicte continuat de falsificació de document oficial o tinença il·lícita d'armes.

A més, imposa diferents fiances per cobrir les eventuals responsabilitats econòmiques que pogueren derivar-se dels fets i delictes atribuïts a cada acusat. Així, a Sito Miñanco ia altres 25 processats per delicte contra la salut pública de substàncies que causen greu dany, la jutge els imposa una fiança de 131,5 milions d'euros.

Entre els investigats també es troba Manuel Pedro González Rubio, tirador professional, que és processat per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i lesions ja que quan anava ser detingut, el 5 de febrer de 2018, va disparar nou vegades contra els agents de la Guàrdia Civil, ferint a dos d'ells. "Únicament va cessar en la seva acció quan es va acabar la munició de l'arma amb la qual disparava", apunta la jutge instructora.

LIDERATGE

En l'acte amb data d'aquest divendres, la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 explica que l'activitat de Miñanco continuava sent la introducció i distribució de substància estupefaent a Espanya, ja que mantenia els seus contactes en organitzacions subministradores de la droga a Sud-amèrica.

Per a això tenia a la seva disposició "un bé nodrit grup d'individus, que, en molts casos, ja havien acumulat una apreciable experiència criminal en el negoci del narcotràfic, i que estaven disposats a participar en aquestes operacions, executant de forma gairebé reverencial qualsevol activitat ", afirma la magistrada en la seva interlocutòria.

L'entramat criminal el dirigia Prat Bugallo amb un marcat caràcter personalista, al costat de col·laboradors de la seva màxima confiança com Enrique García Arango i Juan Antonio Fernández Fernández, també condemnats per narcotràfic.

La interlocutòria explica que en el marc d'aquesta investigació es va dur a terme la intervenció del vaixell Thoran, abordat en 2017 quan transportava 3,3 tones de cocaïna, i l'aprehensió, al novembre de el mateix any, d'un contenidor de cocaïna a Països Baixos que ocultava 615 quilos de la mateixa substància.

A més aquestes dues operacions, la jutge assenyala que fins el moment de la detenció, al febrer de 2018, Miñanco va mantenir la planificació i execució constant d'altres operacions d'introducció, distribució i venda de droga.

La resolució també detalla l'estructura societària atribuïda a Miñanco i recalca que les propietats estaven a nom de tercers però en veritat ell era "l'únic titular real i efectiu". Inclou immobles i nombrosos vehicles que utilitzaven els membres de l'organització per no ser detectats per la Policia; i explica tant la funció de les Drassanes Facho SL -centre logístic per construir embarcacions i per ocultar els beneficis de la droga-, com els llocs en què els membres de l'organització es reunien.

CORREUS HUMANS

Al llarg de 72 pàgines, la jutge Tardón també concreta que l'entramat utilitzava altres mercantils més de les de Miñanco per ocultar els beneficis generats per la venda de la droga. Una tercera forma per amagar els guanys seria el transport de diners que realitzaven els propis membres de l'organització com una "activitat instrumental per alimentar els ingressos de les seves empreses" o usant "correus humans" per fer-los arribar fins a Colòmbia.

La magistrada, que relata com es duien a terme les operacions realitzades per aquests 'correus humans', destaca que el 6 de febrer 2017 diversos dels investigats van ser detinguts a l'aeroport de Barajas quan transportaven amagat al fons del seu equipatge 889.620 euros.

Així, narra com davant d'aquesta aprehensió, García Arango i el també processat Manuel Ponts Saavedra, qui coordinava a través de "persones de confiança" dels desplaçaments de diners fins a Colòmbia, van iniciar les accions per recuperar els diners que pertanyia a Sito Miñanco. I aquest punt és on els investigadors inclouen la participació de Boye.

BOYE ES DEFENSA

L'advocat Gonzalo Boye ha avançat que lliurarà a l'Audiència Nacional proves documentals aclaridores que li exculparan "sense cap dubte" del delicte de blanqueig de capitals pel qual se li ha proposat jutjar en el marc de la seva presumpta participació en l'intent d'introduir a Espanya gairebé 4 tones de cocaïna.

En un comunicat, l'oficina de premsa de Boye ha assegurat que, una vegada s'analitzi el procediment que ha romàs secret per espai de gairebé dos anys, es presentaran, "dintre del termini i en la forma escaient", proves documentals "prou aclaridores que, sense cap dubte, exculpen" a l'advocat de qualsevol responsabilitat en aquest suposat delicte de blanqueig de capitals.

En aquest sentit, ha recalcat que ni per part de Gonzalo Boye "ni de ningú del seu despatx, en cap moment, hi ha hagut blanqueig de capitals" i ha defensat que únicament s'ha fet "el treball que com a defensors tal qual l'estableix l'Estatut General de l'Advocacia Espanyola i el reforça la mateixa llei 10/2010, de 28 d'abril de prevenció de blanqueig de capitals, ja que l'article 2.1 ñ) els exclou de ser subjectes obligats en matèria de prevenció del blanqueig de capitals".

En aquesta línia, l'oficina ha recordat que la mateixa llei estableix que els advocats "no estaran sotmesos a les obligacions establertes en els articles, 7, 3, 18 i 21 respecte a la informació que rebin d'un dels seus clients, inclòs l'assessorament i la defensa sobre la incoació o la manera d'evitar un procés, independentment de si han rebut o obtingut aquesta informació durant, abans o després del procés, i guardaran el deure de secret professional per la defensa de la mateixa essència del dret i conforme a la legislació vigent".