diumenge, 28 de febrer de 2021

Suïssa vincula 10.000 milions de dòlars a la malversació de fons públics del règim de Maduro

|

La Fiscalia de Suïssa va identificar comptes bancaris que contenen més de 10 mil milions de dòlars que sospiten provenen de fons públics malversats a Veneçuela, ha informat el diari Le Matin Dimanche.


Maduro vot




Al febrer de 2020, un Tribunal Federal suís va ordenar l'alliberament de documents bancaris vinculats a un desfalc a la petroliera PDVSA per 4.500 milions de dòlars. La decisió va afectar els germans Luis Oberto i Ignacio Obertoy i dos empresaris veneçolans sospitosos d'haver estat els seus còmplices: Alejandro Betancourt, que viu a Espanya, i el seu cosí Francisco Convit, que resideix a Veneçuela.


Els altres que estan compromesos en la causa són el banquer suís Charles Henry De Beaumont i dos ex funcionaris chavistes de primera línia: Rafael Ramírez, l'ex tsar de PDVSA, i nervis Villalobos, ex viceministre d'Energia.


La hipòtesi de la investigació és que els empresaris van subornar als dirigents de la petroliera per muntar el convenient "esquema de negocis" entre 2012 i 2014. La major part dels dividends eren transferits als bancs Compagnie Bancaire Helvetique i EFG Bank AG, i la resta es repartia entre altres entitats financeres a Suïssa, sempre a comptes vinculades amb els germans Oberto.


També el 2020, un informe de la cadena suïssa Ràdio Televisió Suisse ha assegurat que Suïssa és una de les destinacions de el règim de Maduro per guardar els guanys que li dóna l'extracció il·legal d'or i la seva posterior contraban. A més, ha indicat que se sospita que diferents bancs locals -Compagnie Bancaire Helvétique i Credit Suisse- renten diners d'alts funcionaris de la dictadura.



Sense comentarios

Escriu el teu comentari




He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH