divendres, 21 de gener de 2022

Turquia emet una ordre de crida i cerca contra el fundador del mercat de moneda digital Thodex

|

Les autoritats turques han emès una ordre internacional de crida i cerca contra Fatih Faruk Ozer, fundador i conseller delegat de la plataforma de negociació de moneda digital Thodex, actualment fora de servei i amb milers d'usuaris sense accés als fons dipositats, qui hauria abandonat Turquia amb destinació a la capital d'Albània i a què acusen d'un frau de fins a 2.000 milions de dòlars (1.659 milions d'euros).


Arxiu - El bitcoin

Bitcoin @ep


A sol·licitud de la Fiscalia General d'Anatòlia s'ha traslladat una petició de cerca i captura a la Interpol contra Fatih Faruk Ozer "que va fugir a Albània", segons ha comunicat el Departament de Policia de Istanbul.


L'empresari, en un comunicat publicat a la web de Thodex, ha confirmat que va abandonar Turquia el passat 19 d'abril, tot i que sosté que les acusacions de frau "són infundades" i atribueix el tancament "temporal" a la necessitat de realitzar tasques de manteniment i de comprovar la causa de recents "fluctuacions anormals" en els comptes coincidint amb les negociacions de l'empresa amb inversors.


"Les al·legacions sobre la pèrdua d'uns 2.000 milions de dòlars de 391.000 clients no tenen fonament", assenyala l'empresari turc, subratllant que la companyia havia enviat els seus comptes a les autoritats supervisores i assegurant que espera retornar al país en uns dies "després de reunir- amb inversors estrangers ".


Segons la premsa turca, agents de policia haurien desenvolupat una operació en vuit províncies de país en el marc de la investigació sobre el presumpte frau de Thodex que, fins ara, s'hauria saldat amb la detenció de 62 persones, a més de amb la confiscació de documentació i materials.


El proper 30 d'abril entrarà en vigor al país otomà la prohibició de realitzar qualsevol pagament "de manera directa o indirecta" mitjançant l'ús de moneda digital, després que el Banc Central de Turquia determinés el passat 16 d'abril que representen "riscos significatius ".


En la seva decisió, l'institut emissor turc va tenir en compte que aquests actius no estan subjectes a cap mecanisme de regulació i supervisió ni a una autoritat reguladora central, a més de estar sotmesos a una excessiva volatilitat.


Així mateix, el banc central va advertir que les moneda digital poden ser utilitzades en accions il·legals causa de les seves estructures anònimes, mentre que també poden ser robades o utilitzades il·legalment sense l'autorització dels seus titulars, i les transaccions realitzades són irrevocables.


"Es considera que el seu ús en pagaments pot ocasionar pèrdues no recuperables per les parts implicades en les transaccions a causa dels factors esmentats", va explicar la institució.


Sense comentarios

Escriu el teu comentari




He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH