Vebitcoin, segona plataforma de moneda digital investigada per les autoritats de Turquia

La plataforma turca de negociació moneda digital Vebitcoin ha cessat la seva activitat en el marc d'una investigació oberta per les autoritats de país otomà, la segona en una setmana enfocada a aquest tipus de negocis després de la dirigida contra Thodex.

"A causa dels recents desenvolupaments en el sector de les moneda digital, les nostres transaccions s'han tornat molt més intenses del que s'esperava. Aquesta situació ens ha portat a un procés molt difícil en l'àmbit financer", exposa Vebitcoin en un comunicat publicat a la seva pàgina web, inaccessible per al públic des del passat divendres.

moneda digital @ep

"Hem decidit cessar les nostres activitats per complir amb totes les regulacions", afegeix l'empresa.

Segons l'agència turca Anatolia, el Consell d'Investigació de Delictes Financers de Turquia (MASAK) va ordenar el bloqueig dels comptes de Vebitcoin i l'obertura d'una investigació, que de moment s'hauria saldat amb la detenció de quatre persones relacionades amb la plataforma .

La investigació de Vebitcoin se suma a l'procediment en curs contra la plataforma de negociació moneda digital Thodex, contra el fundador i conseller delegat, Fatih Faruk Ozer, va ser emesa una ordre de recerca i captura internacional la setmana passada per un presumpte frau de fins a 2.000 milions de dòlars (1.659 milions d'euros).

L'empresari, en un comunicat publicat a la web de Thodex, inaccessible al públic des de fa més d'una setmana, va confirmar que havia abandonat Turquia el passat 19 d'abril, encara que va defensar que les acusacions de frau eren "infundades".

"Les al·legacions sobre la pèrdua d'uns 2.000 milions de dòlars de 391.000 clients no tenen fonament", va assenyalar l'empresari turc, subratllant que la companyia havia enviat els seus comptes a les autoritats supervisores i assegurant que esperava retornar al país en uns dies "després de reunir- amb inversors estrangers ".

Fins al moment, la investigació contra Thodex hauria resultat en la detenció de 62 persones, a més de la confiscació de documentació i materials.

El proper 30 d'abril entrarà en vigor al país otomà la prohibició de realitzar qualsevol pagament "de manera directa o indirecta" mitjançant l'ús de moneda digital, després que el Banc Central de Turquia determinés el passat 16 d'abril que representen "riscos significatius ".

En la seva decisió, l'institut emissor turc va tenir en compte que aquests actius no estan subjectes a cap mecanisme de regulació i supervisió ni a una autoritat reguladora central, a més de estar sotmesos a una excessiva volatilitat.

Així mateix, el banc central va advertir que les moneda digital poden ser utilitzades en accions il·legals causa de les seves estructures anònimes, mentre que també poden ser robades o utilitzades il·legalment sense l'autorització dels seus titulars, i les transaccions realitzades són irrevocables.

"Es considera que el seu ús en pagaments pot ocasionar pèrdues no recuperables per les parts implicades en les transaccions a causa dels factors esmentats", va explicar la institució.