dimecres, 23 de octubre de 2019

Falciani afirma que l'opacitat dels bancs és "sistemàtica" en la UE i no solament a Suïssa

|

Falciani afirma que l'opacitat dels bancs és "sistemàtica" en la UE i no solament a Suïssa

L'enginyer informàtic que va sostreure dades al banc HSBC sobre clients a Suïssa, Hervé Falciani, ha afirmat aquest dilluns que l'opacitat dels bancs europeus és "sistemàtica" en el conjunt de la Unió Europea, i no només al país helvètic, on ell va exercir.

Ho ha dit en la seva compareixença en la comissió del frau en el Parlament, on ha destacat que els "intermediaris financers", que van des d'advocats a signatures financeres, són clau a l'hora de facilitar el frau que cometen els defraudadores i contra el molts bancs no fa gens.

Falciani ha descrit el sistema bancari com un món amb falta de controls independents en el qual, quan els diners bruts entri en el sistema, si no entra a través d'entitats bancàries que estan en la llista negra, pot circular "per tot el sistema" sense problemes.

L'informàtic també ha lamentat la falta de recursos en les fiscalies dels països europeus que lluiten contra el frau, ja que topen amb infinitat de problemes burocràtics per accedir a les informació bancària sobre presumptes defraudadores en països estrangers.

Ha proposat una norma que "uniformitzi" les informacions que té els bancs sobre els seus clients, per així poder creuar les dades i facilitar les lluita contra el frau i el blanqueig, i ha lamentat: "És més difícil lluitar contra el blanqueig de capitals que oferir als clients blanquejo de capitals".

També ha assenyalat que el frau s'ha de combatre a nivell local, buscant complicitats des de l'empresa més petita a la més gran: "Si el 99 per cent de les empreses col·laboren permetran identificar l'un per cent que no vol col·laborar".

Falciani ha afirmat que els bancs treballen "junts" per afavorir el frau fiscal, i ha precisat que, si es vol evitar, també cal actuar localment i començar per controlar als banquers locals i no solament als internacionals.

SOBRE LA SEVA LLISTA

Hervé Falciani és l'informàtic que va sostreure les dades bancàries de milers de presumptes defraudadores de nombrosos països que tenien comptes opacs a Suïssa i que els va lliurar a les autoritats fiscals d'aquests països, ens ells França i Espanya.

El diputat del PP Santi Rodríguez li ha preguntat si pel sol fet d'aparèixer en la llista Falciani ja s'és un defraudador, Falciani ha declarat que no, però li ha advertit que s'ha comprovat que només "un de cada mil" havien declarat que tenien un compte en suïssa.

El diputat d'ICV-EUiA Marc Vidal li ha preguntat per si en la seva llista figuren membres de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i Falciani ha assegurat que "mai" es pronuncia sobre els noms d'empreses i particulars que figuren en la seva llista.

S'ha mostrat crític amb l'amnistia fiscal del govern espanyol perquè considera que l'Executiu "no ha aprofitat tota la informació" sobre els defraudadores fiscals a la qual ha tingut accés gràcies a aquesta mesura.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH