Més de 30 detinguts en una operació contra la màfia xinesa per blanquejar 300 milions d'euros

|

La Inspecció de Sanitat de Defensa monitoriza a tots els guàrdies civils que tornen de països afectats

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Snake que està desenvolupant aquest dilluns, està procedint a la detenció de 32 integrants d'una xarxa dedicada al tràfic internacional de mercaderies eludint el pagament dels impostos associats a les mateixes, ha informat la Direcció general de la Guàrdia Civil.

Així mateix van a imputar a altres 47 persones pels delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, contra els drets dels treballadors, contraban, pertinença a organització criminal i falsedat documental. Durant l'operació es van a dur a terme 65 registres domiciliaris a les províncies de Madrid, Barcelona i València. En la Comunitat de Madrid, les actuacions més rellevants són a la zona de Vallecas i Usera de la capital i al polígon de Cobo Calleja de Fuenlabrada.


Les investigacions es van iniciar fa dos anys en la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, incoant-se diligències prèvies en el Jutjat d'Instrucció nº 7 de Parla (Madrid), després de detectar una organització que transportava de forma il·lícita mercaderies en l'àmbit de la Unió Europea i Xina, composta, principalment, per ciutadans de procedència xinesa i situant-se els seus responsables a Espanya i Xina.


IMPORTACIONS SOTA SOSPITA


L'activitat fraudulenta de l'organització criminal consistiria bàsicament a importar grans quantitats de mercaderia eludint, il·lícitament, els impostos associats a les mateixes. Aquesta operativa deriva en una competència deslleial en el comerç dels diferents productes importats, acaparant el mercat. Així mateix, l'organització criminal posseïa la capacitat de blanquejar els seus propis actius mitjançant una complexa xarxa operada, principalment, per testaferros i empreses instrumentals.

Els membres de la xarxa facilitaven a empresaris el blanqueig dels seus actius, pel qual cobraven diversos percentatges de comissió. A més, l'organització controlava diversos tallers de confecció, presumptament il·legals, en els quals treballaven ciutadans xinesos les identitats dels quals eren utilitzades fraudulentament pel grup en altres activitats il·legals.


En una anàlisi parcial de les dades financeres i fiscals de l'organització criminal s'ha pogut determinar un presumpte frau de més de 14 milions d'euros i moviments de capitals, vinculats a les lleres de blanqueig utilitzats, que aconseguirien els 300 milions d'euros.


L'operació està sent desenvolupada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil juntament amb funcionaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Madrid. A més, estan sent recolzats per personal d'Europol en labors d'intel·ligència i anàlisi forense.


Així mateix, estan participant agents del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) número 1, de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC), la Unitat Orgànica de Policia Judicial, Equips Fiscals i diverses patrulles de seguretat ciutadana de la Comandància de Madrid, així com el Servei cinológico, Servei Aeri, la Secció de Policia Judicial de la Zona de Catalunya, patrulles de seguretat ciutadana de la Comandància de Barcelona, Unitat Orgànica de Policia Judicial i patrulles de seguretat ciutadana de la Comandància de València.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH