Detenen 15 persones per estafar més de 400.000 euros a través de la falsificació de targetes de crèdit

|
Detenen 15 persones per estafar més de 400.000 euros a través de la falsificació de targetes de crèdit

 

Detenen 15 persones per estafar més de 400.000 euros a través de la falsificació de targetes de crèdit

La Policia Nacional ha detingut 15 membres d'una xarxa dedicada al 'skiming' --robatori d'informació de targetes de crèdit--, que va estafar més de 400.000 euros i ha desmantellat dos laboratoris de falsificació de targetes, segons ha informat el Ministeri de l'Interior.

El líder de l'organització --assentada a Madrid, València i Zaragoza-- i el seu lloctinent s'encarregaven d'aglutinar tant les relacions amb les persones que proporcionaven numeracions de targetes nord-americanes des de Canadà o Anglaterra, com amb els quals aportaven els datáfonos i disposaven de tota la infraestructura necessària per a la falsificació, com a ordinadors, lectors, gravadors o impressores. Determinaven com i on actuar i repartien els beneficis.

A més, els negocis de connivència anomenats 'negocis dolços' pertanyien a empresaris que eren captats per integrants de la banda, perquè els aportessin o prestessin el TPV i així es desplaçaven a tota Espanya i Andorra per realitzar un ús fraudulent de les targetes a través d'operacions comercials falses.

Els ingressos anaven directament als comptes corrents associades als datáfonos, de les quals eren extrets pels titulars de les mateixes per al seu repartiment, portant-se la major part del percentatge els líders, que no rebien personalment els diners, sinó que era transferit a terceres persones que posteriorment l'hi lliuraven. El frau dut a terme ascendeix a 1.300.000 euros, desglossat en 400.000 com a frau aconseguit i 900.000 com intentat.

La Policia va començar a investigar en conèixer de l'existència d'un grup internacional de clonadores de targetes de crèdit que tindrien la seva base d'operacions a Madrid, València i Zaragoza i ramificacions a Sevilla, Cadis i Murcia.

D'aquesta manera, van esbrinar que els membres residents a l'estranger enviaven numeracions de targetes que posteriorment bolcaven a altres suports i que els eren enviades des de Canadà i Anglaterra, pertanyents majoritàriament a entitats bancàries nord-americanes.

Després, els líders de l'organització disposaven de la infraestructura necessària para, una vegada que rebien aquesta informació, falsificar les targetes en dos laboratoris dotats de tot el material necessari per dur a terme aquesta acció, com a ordinadors, lectors, gravadors i impressores.

La xarxa internacional la formen almenys 42 persones, amb la seva base d'operacions a Espanya, des d'on dirigien tot el grup. A més han estat practicats quatre registres a Madrid i Guadalajara en els quals s'han desmantellat dos laboratoris dotats de tots instruments necessaris per a la clonació de targetes.

La investigació ha estat duta a terme per UDEF Central i Grup de Delinqüència Econòmica de les BPPJ de les Prefectures Superiors d'Aragó i València.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




He leído y acepto la política de privacidad

No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMÍA