Imputat el fill d'Angel Sanchís per ocultar 6 milions que Bárcenas tenia a Suïssa

|

Ángel Sanchís

El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz ha imputat per un presumpte delicte de blanqueig de capitals a Ángel Sanchís Herrero, fill de l'extresorer d'Aliança Popular (PP) Ángel Sanchís Perales, per ocultar a Estats Units sis milions d'euros que l'antic responsable de les finances 'populars' Luis Bárcenas tenia a Suïssa, van informar a Europa Press fonts jurídiques.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, que li prendrà declaració el proper 18 de març, imputa indiciariamente un delicte de blanqueig de capitals a Sanchís Herrero, que dirigeix l'empresa de producció de cítrics La Moralitat, que la seva família té a Argentina.

Bárcenas i el fill de Sanchís van dur a terme "una barreja de capital" en els comptes de les societats d'aquest últim per intentar aconseguir la "ocultació dels fons" que l'exsenador tenia a Suïssa, que van aconseguir els 48 milions d'euros en 2007, segons consta en un informe de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscal (UDEF) remès a l'agost passat al jutge Ruz.

Després de l'esclat del 'cas Gürtel' al febrer de 2009, el llavors responsable de les finances 'populars' va traslladar tres milions d'euros a la societat Brixco i altres dues a la Moralitat --ambdues propietat de Sanchís Herrero-- i un milió més a Lidmel International. Després d'aquests moviments, "disfressats sota presumptes contractes de préstec de diners amb l'objectiu de solapar la titularitat real dels mateixos", segons la UDEF, el testaferro de Bárcenas a Suïssa, Iván Yáñez, i el fill de Sanchís van crear al setembre de 2010 una societat a Uruguai denominada Rumagol que van utilitzar per "contenir fons de Luis Bárcenas amb la finalitat de mantenir-los ocults a les autoritats".

L'empresa, en la constitució de la qual va participar Bárcenas després d'un viatge a la província de Chubut (Argentina) en companyia de Sanchís Herrero, recibió tres milions de Brixco provinents dels fons que la Fundació Sinequanon tenia en el Dresdner Bank de Ginebra, 626.000 euros del compte que Yáñez tenia en el Lombard Odier i 175.000 de la qual estava a nom de Rosalía Iglesias, dona de Bárcenas.

"RELACIÓ PERSONAL" AMB SANCHÍS I YÁÑEZ

L'informe policial justificava aquests moviments per la "relació personal" que Bárcenas tenia amb els pares de Sanchís Herrero i Iván Yáñez, fill del treballador del PP Francisco Yáñez. "Aquesta relació personal afavoreix la creació d'una confiança tal que permet que es puguin transferir fons a comptes oberts a nom dels anteriors amb la finalitat que siguin aquestes persones les que figurin com a propietàries fictícies del patrimoni de la societat, afavorint-se d'aquesta forma l'ocultació del veritable titular d'aquest capital, Luis Bárcenas", apuntava l'informe.

El compte de Rumagol es va cancel·lar al març de 2013 a causa de la imputació de Sanchís Perales en el 'cas Gürtel', segons va declarar el propi Yáñez davant el jutge Ruz el passat 27 de juny. Els seus fons van ser transvasats, segons l'informe, a un compte de la societat TQM Capital en l'HSBC de Nova York i una altra d'Interactive Brokers en el Citibank de Londres a nom del testaferro. Una part dels ingressos en aquesta última societat (132.051 euros) van ser utilitzats al setembre de 2012 perquè Bárcenas s'acollís a l'amnistia fiscal a través de la societat Granda Global.

RUMAGOL VA TANCAR PER LA IMPUTACIÓ DE SANCHÍS

Segons la UDEF, el motiu esgrimit per Yáñez per tancar aquest compte resulta "extemporani i incert", per la qual cosa s'arriba a la conclusió que "el veritable motiu del tancament de la societat és la localització de la seva posició bancària per les autoritats espanyoles i el risc que per aquestes se sol·liciti el seu bloqueig".

A més, l'informe detalla que Bárcenas i Iglesias van utilitzar una societat sense activitat mercantil radicada a Madrid, denominada Consolur Land, en la qual van rebre 143.959,15 euros des de dues posicions bancàries de la Moralitat, una de les quals corresponia a l'Atlantic Capital Bank d'Atlanta.

Els investigadors també sostenen que aquests fons "formen part dels originàriament expatriats des dels comptes de Bárcenas al país helvètic amb destinació a Estats Units i finalment introduïts a Espanya, solapados sota un suposat contracte de prestació de serveis". Aquest compte, a més, nodria a una altra que Iglesias tenia en Bankia sota el concepte de "pagament renda mes" i "nòmina".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH