Ruz detecta que Bárcenas va emprar el pagament dels estudis del seu fill a Nova York per blanquejar fons

|

Bárcenas

El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz ha detectat que l'extresorer del PP Luis Bárcenas va emprar el pagament dels estudis d'un dels fills a Nova York com a mètode per blanquejar fons opacs.

Segons es desprèn d'un acte del magistrat fet públic aquest dilluns, entre octubre de 2012 i setembre de 2013 es van pagar a aquest efecte un total de 19.120 dòlars (13.860 euros) des d'un dipòsit en l'Atlantic Bank d'Atlanta, titularitat de l'empresa productora de cítrics La Moralitat, que presideix el fill del també extesorero d'Aliança Popular (AP) Ángel Sanchís, també imputat en el cas Gürtel.

A més, el jutge ha localitzat i ordenat l'embargament d'un nou compte a nom de Bárcenas en el Chase Manhattan Bank de Nova York que es nodria també de fons procedents de la Moralitat. Així, Ruz ha detectat que el 19 de novembre de 2012, s'haurien transferit des del compte de l'Atlantic Bank 20.000 dòlars (14.500 euros) al dipòsit del Chase Manhattan Bank.

El magistrat adona de la incorporació a la causa de la nova documentació remesa per Estats Units en referència a les diverses transferències realitzades. Esmenta també diverses transferències que no quantifica al compte que l'empresa de l'extresorer i la seva esposa, Rosalia Iglesias, mantenien en Bankia a nom de Conosur Land.

Segons el jutge, la presumpta finalitat del compte era la de "reintegrar de manera opaca els fons de Luis Barcenas Gutiérrez". En l'acte, Ruz acorda ampliar la comissió rogatoria a Estats Units a fi de bloquejar els saldos del compte del Chase Manhattan Bank, així com recaptar tota la informació relativa a titulars, apoderats, beneficiaris, préstecs i hipoteques, caixes de seguretat, targetes o xecs bancaris.

D'acord amb els informes elaborats per la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (UDEF) del Cos Nacional de Policia, des del compte de la Moralitat es van realitzar entre setembre i desembre de 2011 ingressos de 143.959,15 euros a favor de la societat Conosur Land.

Aquests fons, segons les fiscals del cas, "formen part dels originàriament expatriats des dels comptes de Luis Bárcenas a Suïssa amb destinació a Estats Units i finalment introduïts a Espanya, solapados sota un suposat contracte de prestació de serveis".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH