dimecres, 1 de desembre de 2021

Registren una empresa a Holanda utilitzada per Oleguer Pujol per comissions

|




El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha ordenat registrar una empresa a La Haia (Països Baixos) que va crear dues societats pantalla que presumptament haurien estat utilitzades per Oleguer Pujol Ferrusola, fill de l'expresident de la Generaltitat de Catalunya, per abonar més de 11 milions en suposades comissions illegals segons fonts jurídiques.


El magistrat ha cursat una comissió rogatòria a les autoritats dels Països Baixos que permet l'entrada dels agents en el grup ITPS, que va crear dues societats instrumentals (Marway i Ard Choille) que haurien estat utilitzades pel menor del clan Pujol per introduir en el mercat, d'esquena al fisc, capitals procedents de la venda de 1.152 oficines del Banc Santander, que es va tancar per un total de 2.177,38 milions d'euros.


Els investigadors, que desconeixen la identitat dels veritables propietaris d'aquestes empreses i el concepte pel qual es van realitzar els pagaments, rastregen una transferència de 6,2 milions d'euros que Oleguer Pujol hauria fet a Marway i una altra de 5 milions amb destinació a Ard Choille.


La companyia ITPS, filial del bufet d'advocats expert en assumptes tributaris Broers and MacDonald, ofereix als seus clients "serveis integrals en la planificació i estructuració tributària internacional combinada amb una absoluta confidencialitat".


PEÇA SECRETA


El registre es produeix en el marc de la peça secreta en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 investiga Oleguer Pujol Ferrusola i els seus germans Jordi, Josep i Pere per activitats econòmiques que podrien ser constitutives dels delictes de corrupció i falsedat documental.


Aquestes indagacions, impulsades per la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia, tenen com a origen el sumari en què el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 rastreja el patrimoni i les activitats econòmiques de Oleguer Pujol.

Oleguer Pujol està imputat en aquest procediment principal per frau fiscal i blanqueig de capitals al costat del seu exsoci a la signatura Drago Capital Luis Iglesias. El jutge els va citar a declarar els passats dies 14 i 15 de juliol encara que va posposar sense data les compareixences a l'espera de rebre diversos informes de la UDEF i l'Agència Tributària.

Els seus tres germans, però, no es troben imputats pel moment en aquest procediment, segons han assenyalat les citades fonts jurídiques, que han afegit que les noves indagacions constitueixen una ampliació de la primera investigació, que es va obrir a l'octubre de 2014 a partir d'una querella interposada per guanyem Barcelona i Podem.


COMPRA D'IMMOBLES


Entre les operacions que investiga el jutge Pedraz es troba l'operació signada el novembre de 2007 per la qual l'empresa Samos Serveis i Gestions adquirir 1.152 sucursals del Banc Santander per un total de 2.177,38 milions d'euros. També hi ha sospites per la compra d'un hotel a Canàries per valor de vuit milions d'euros que s'hauria abonat amb fons procedents del paradís fiscal de les Illes Verges.


Al març passat el jutge va rebutjar procedir a l'embargament de la part de la venda de l'edifici del Grup Prisa a la Gran Via de Madrid que li correspondria com a soci de la companyia Drago Real Estate Partners, propietària de la meitat del capital de l'empresa que es va fer amb l'immoble.


Els fiscals Anticorrupció Juan José Rosa i José Grinda consideren que les operacions financeres investigades podrien contenir "elements de defraudació tributària" amb "rellevància criminal", després dels registres al pis i despatx d'Oleguer 


Pujol del 23 d'octubre de 2014, i després de que l'Agència Tributària hagi posat de manifest en almenys tres informes, "d'una manera més o menys extensa", que en l'actuació de Pujol i Iglesias ha "elements de defraudació tributària que tenen rellevància criminal".


En relació amb la resta de membres del clan Pujol, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata investiga Jordi Pujol Ferrusola i la seva dona, Mercè Gironès, per haver cobrat presumptament comissions illegals a empresaris a canvi de la seva mediació en l'adjudicació de contractes per part d'administracions públiques catalanes.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




He llegit i accepto la política de privacitat

No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH