dijous, 5 de desembre de 2019

Rato rebia milions des de paradisos fiscals, segons el Banc d'Espanya

|


El Banc d'Espanya va alertar que el vicepresident del Govern, Rodrigo Rato, va començar a rebre "importants  transferències de diners" a partir de l'any 2012, que ascendeixen a no menys de set milions d'euros. Aquestes transferències s'haurien fet des de comptes corrents situades en sis paradisos fiscals, entre ells l'illa caribenya de Dominica, segons consta en el sumari de la causa en què s'investiguen irregularitats en el patrimoni de qui va ser president de Bankia.


La denúncia original de la Fiscalia detalla que Rato va rebre, en concret, 1.518.017 euros el 2012 i 1.259.305 el 2013, procedents de "comptes corrents en les que tenia poder de disposició" a Suïssa, Gibraltar, Luxemburg, Irlanda, Estats Units i Dominique.


L'empresa que les investigacions situen en el centre de la complexa trama societària i de la qual Rato és responsable últim, Kradonara, va percebre també transferències des de l'estranger per un import de 4,6 milions d'euros. En concret Kradonara va ingressar 1,7 milions en 2011, amb origen Gibraltar, 1,4 milions el 2013 des del Regne Unit i Luxemburg i 1,5 el 2013, des dels mateixos països.


2,4 MILIONS DEFRAUDATS


La Fiscalia calcula que l'expresident del Fons Monetari Internacional va ocultar aquests ingressos a Hisenda i va defraudar una quantitat d'almenys 2.460.000. A més de no declarar els ingressos percebuts des dels paradisos fiscals, Rato també va ocultar al fisc els diners percebuts pels serveis professionals d'assessorament prestats a Telefónica --que van ascendir a 307.627 euros-- i que li van ser facturats a través d'Kradonara.


La documentació inclosa en el sumari revela que l'alerta donada pel Banc d'Espanya va desembocar en l'elaboració d'un informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF), en el qual es detectaven 07:00 riscos fiscals.


Segons va declarar la seva inspectora en cap, Margarita García Valdecasas, davant del titular del Jutjat 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, el departament dependent del Ministeri d'Hisenda va decidir fer "una denúncia primerenca" al Ministeri Públic sobre aquests fets, en considerar que Rato " podria estar cometent un delicte econòmic ".


García Valdecasas va precisar davant el magistrat que la investigació va començar "aproximadament sobre el 2011 o 2012, per ordre seva, després de comprovar l'existència de nombroses" operacions creuades entre societats vinculades "Rato i detectar" moviments que no tenen lògica mercantil.


Els abundants dades sobre irregularitats van desembocar en l'operació desenvolupada a l'abril de 2015, en què va ser detingut. Agents del Servei de Vigilància Duanera van registrar, a més, el seu domicili particular i diversos dels seus despatxos. L'exvicepresident del Govern declara aquest divendres davant del magistrat per tercera vegada en relació amb aquest cas.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH