El primer condemnat a presó per la llista Falciani es fuga d'Espanya

|

                                                               Foto: El Confidencial 


Dilluns passat, Jacob Benzaquen Belilty hauria d'haver acudit al jutjat per rebre l'acte d'ingrés a la presó per un delicte de frau fiscal. Però no ho va fer. Per això, el primer condemnat en ferm per aparèixer en la llista Falciani, ja és oficialment un pròfug de la justícia ja que la jutge va ordenar aquest mateix dia l'ordre de recerca i captura.


Benzaquen, nascut a Melilla el 1956, ja havia tancat la majoria de les seves empreses, dedicades al comerç internacional, a més de la seva casa a Madrid. Fonts pròximes a l'empresari el situen a Israel, país del qual té el passaport per ser jueu. De fet, ningú comptava amb la seva fugida ja que és un conegut i respectat empresari en aquesta comunitat.


L'empresari està condemnat a Espanya a set anys de presó així com a pagar una multa de 21,63 milions. A més, el mateix jutjat madrileny ha sol·licitat que l'investigui per un suposat aixecament de béns, en deixar en concurs la majoria de les seves firmes.


La jutge també ha ordenat l'embargament de tots els seus comptes corrents i els seus immobles així com que se li dedueixi el testimoni per un possible delicte d'aixecament de béns. Segons va revelar El Confidencial, Benzaquen havia anat deixant en concurs la majoria de les seves empreses i ni els administradors concursals aconseguien localitzar-lo. Bengar Inversions i Jasla 007 sumen uns vuit milions de deutes amb la banca, Micro Internacional va ser liquidada quan havia uns 700.000 euros a la SGAE del cànon digital i Kimpisi està en concurs de creditors amb més de dos milions de deutes.


A més, l'empresari es dedicava al comerç internacional de joies, rellotges, minerals, derivats del petroli i altres mercaderies i durant els anys de la bombolla immobiliària va fer diners amb la construcció.


Ningú va sospitar QUE POGUÉS escapolir


La Fiscalia es va querellar contra Benzaquen al juny de 2011 i fins que es va arribar a la sentència en ferm -el passat 21 de desembre- ningú va demanar la retirada del seu passaport ja que no es va advertir risc de fuga. De fet, l'empresari sempre havia acudit puntual com un rellotge als requeriments suficients i la seva família, empreses i béns a Espanya semblaven un arrelament suficient perquè es quedés al país.


Ara bé, dies abans que se n'anés a dictar la sentència de l'Audiència Provincial que ratificaria els set anys de presó i els més de 21 milions de multes, Benzaquen va tancar el seu pis madrileny i es va esfumar.


11 MILIONS A GINEBRA PERÒ NOMÉS 41 EUROS EN BANCS ESPANYOLS


Hisenda va denunciar perquè va aparèixer en la llista que l'informàtic Hervé Falciani es va dur l'HSBC i va lliurar a les autoritats franceses. A més, el propi Benzaquen es va negar a regularitzar la seva situació en 2010. Aquests papers van revelar que l'empresari tenia 11 milions d'euros a l'HSBC de Ginebra mentre que a Espanya la renda li sortia a tornar, tot i que era soci de 12 firmes , però només comptava amb 41 euros en banques espanyoles: 6,83 euros en un compte de La Caixa i 34,77 a Bankinter.


El seu advocat, Joaquim Burkhalter està disposat a arribar al tribunal europeu al considerar que ningú pot entrar a la presó amb proves que s'han obtingut il·lícitament, com opina que és el cas de la llista Falciani. Ara bé, aquí a Espanya, els tribunals han considerat vàlides aquesta prova en creure que aquí els empleats de la banca tenen l'obligació de denunciar els possibles delictes i que la informació va arribar per vies oficials des de França.


SE LI SITUA A ISRAEL


Encara que de moment la jutge no ha traslladat a la Interpol l'ordre de crida i cerca, fonts pròximes a l'empresari el situen a Israel, on té família.


Pensar en una eventual extradició es complica ja que Benzaquen té passaport israelià i és molt difícil que un país extradeixi a un dels seus nacionals.


Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH