Andorra facilitarà noves dades bancàries dels Pujol

|


Maria Àngels Moreno Aguirre, jutgessa del Principat d'Andorra, ha accedit a ampliar la Comissió Rogatòria. Per això, ha demanat a l'entitat bancària Andbank que aporti a l'Audiència Nacional tota la documentació relativa a set nous comptes del clan Pujol. Això sí, només per aclarir el delicte de blanqueig de capitals i, en cap cas, el frau fiscal en si mateix.


L'acte, que l'ha revelat Vozpópuli, mostra com De la Mata li va demanar a Andorra que el bàndol li informés dels documents d'obertura -titulars, autoritzats, beneficiaris-, de cancel·lació (si hagués esdevingut), de targeta de signatures, informació sobre el perfil del client, targetes bancàries -Crèdit i dèbit-, extracte, saldo, qui són ordenants d'ingressos superiors a 5.000 euros, interessos, transferències de diners o documents d'enviament, correspondència de clients, etc ...


BLANQUEIG GRÀCIES A DINERS OBTINGUT PER LA CORRUPCIÓ


De la Mata també vol saber si Marta Ferrusola i sis dels seus fills "són o han estat titulars o drethavents de qualsevol tipus de compte corrent, llibretes d'estalvi, caixes cuirassades, bústies de correu o qualsevol altra modalitat financera" a Andbank.


En l'acte a què ha tingut accés Vozpópuli, la jutgessa andorrana li recorda a la justícia espanyola que només podrà utilitzar per investigar si el blanqueig de diners es va fer amb capitals procedents de la corrupció o el tràfic d'influències.


És per això que aquestes dades poden servir als investigadors per aprofundir en el blanqueig de capitals que se li atribueix tant al matrimoni Pujol Ferrusola com a la majoria dels seus fills però no per, arran dels mateixos, acusar-los de frau fiscal.


Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH