Luis Iglesias, exsoci d'Oleguer Pujol, citat aquest dimecres a declarar per la compravenda d'oficines del Santander

|

LuisIglesias


El jutge l'Audiència Nacional, José de la Mata, que investiga el 'cas Pujol' ha citat aquest dimecres a Luis Iglesias, exsoci del benjamí de la família Pujol, en relació amb la peça que tracta d'aclarir si es va incórrer en blanqueig de capitals amb les comissions fruit de l'operació de compravenda de 1.152 sucursals bancàries del Banco Santander a 2007.


El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 va revocar la decisió d'arxiu de la causa per a aquest empresari que va adoptar el seu company Santiago Pedraz a mitjans del passat mes de setembre, quan encara no s'havia inhibit respecte de De la Mata sobre aquesta part de la investigació als Pujol.


Abans de remetre la causa al seu company, Pedraz va arxivar la investigació respecte al directiu de Drago Capital a petició de la Fiscalia Anticorrupció en relació amb el delicte de blanqueig de capitals i d'altra banda va enviar el procediment contra ell als jutjats ordinaris de Plaça de Castella, per un delicte contra la Hisenda Pública.


NOUS INDICIS CONTRA IGLESIAS


Ara, un cop practicades noves diligències en aquesta causa, com són les recents declaracions d'alguns investigats com els germans Javier i Gabriela De la Rosa Misol --fills del popular industrial català-- i del mateix Oleguer Pujol i, després d'analitzar els documents i contractes sobre l'operació de compravenda de les sucursals del Santander, de la Mata considera que aquestes noves dades permeten establir que Iglesias Rodríguez-Vinya "va liderar efectivament, juntament amb Oleguer Pujol Ferrusola, la negociació de l'operació immobiliària" .


En una resolució del passat mes de gener, De la Mata subratlla que existeixen dades "per poder afirmar indiciàriament que va ser Iglesias Rodríguez Vinya qui va decidir els guanys de cada comissionista, les condicions de pagament i el sistema a emprar per ocultar els guanys il·lícites de cada comissionista per dificultar la identificació de les persones físiques perceptores de les mateixes i la seva posterior introducció en el tràfic legal".


El jutge detalla en el seu acte tots els actes atribuïts a Iglesias que van permetre l'operativa d'ocultació i blanqueig de les comissions que van ser cobrades per diferents persones físiques, amb motiu de l'operació de compravenda de 1.152 sucursals bancàries del Santander.


Per això, considera a Iglesias la persona que va prendre la decisió d'utilitzar les estructures societàries necessàries per ocultar els guanys obtinguts, qui va negociar els pagaments i les comissions obtingudes.


ENCOBRIMENT DE COMISSIONS


Esglésies i Oleguer Pujol, segons descriu el jutge, van organitzar i van preparar l'operació d'ocultació d'aquests pagaments i l'encobriment de les comissions a través de mercantils que suposadament prestarien serveis d'assessoria.


Els dos investigats "van imposar als altres comissionistes --els De la Rosa Misol i els també intermediaris José María Villalonga Bardella, José María Villalonga Cabarrocas-- la suma de la seva comissió, la seva posterior reducció a un 50%, el procediment de pagament, a través de les societat holandesa Marway, que com s'ha indicat va ser proporcionada pel propi Iglesias Rodríguez-Vinya "i va ser qui va proposar directament als Villalonga utilitzar el procediment definit per ocultar els fons a la Hisenda Pública.


Per tots aquests nous De la Mata explica que s'ha d'acordar la reobertura del procediment per a aquesta persona, pel que fa a la seva participació en un delicte de blanqueig de capitals i el cita per a aquest dimecres per comunicar-li els fets objecte d'investigació i donar-li l'oportunitat de prestar declaració.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH