La Policia descriu a Bárcenas com el líder d'una sofisticat clan internacional

|

Bárcenas

Per la Polícia  "suposadament· va existir un clan Bárcenas, encapçalat pel creador i cap de tota la xarxa,  Luis Bárcenas. Al mateix també pertenecerián els Yáñez, responsables del treball brut com testaferros de comptes estrangers, i els Sanchís, meitat socis i meitat mediadors en les operacions de blanqueig. I entorn de la cúpula, un comisionista anomenat Francisco Correa i un escamot de qualificats assessors financers.
 

Aquest esquema prové directament d'un dels últims informes de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia (Udef) en relació amb el cas Gürtel: cent vuitanta-una pàgines de concienzudo anàlisis sobre la fortuna de fins a 48,3 milions d'euros que l'extesorero del PP va pastar des de 1990 als bancs suïssos .

L'extens informe policial, lliurat al jutge Pablo Ruz compta amb una exhaustiva explicació de "els elements fonamentals de l'estructura internacional creada per Luis Bárcenas Gutiérrez per desvincular els fons de procedència indiciariamente il·lícita que havia generat amb la seva participació en operacions dins d'Espanya". El primer d'aquests elements segons la Udef, "una xarxa societària de suport constituïda en territoris off-shore (paradisos fiscals) o amb una política de secret bancari".
Paral·lelament Bárcenas va edificar "una estructura de domini" a força d'homes de palla "el paper de la qual era de mera pantalla" però que exercien com a administradors d'entitats amb amplis poders per gestionar fons, executar operacions i justificar inversions, "que en realitat servien de canal per al traspàs dels diners. És en aquesta part estarien les dues famílies que van ajudar a Bárcenas: la integrada per la seva testaferro número 1, Iván Yáñez, i el seu pare, Francisco José Yáñez Román, vell amic de l'extesorero i empleat del PP durant 30 anys; d'un altre costat, la d'Ángel Rafael Sanchís Herrero i el seu pare Ángel Sanchís, predecessor i mentor de Bárcenas, a qui aquell va contractar al mateix temps que a Yáñez Román quan en 1982 Manuel Fraga ho va posar al capdavant de les finances d'AP i li va dir que busqués col·laboradors de tota confiança".
A més els últims informes arribats de Suïssa van apuntar que Bárcenas disposava d'altres comptes a Bahames, Uruguai i Estat Units a més de les Suïsses.

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH