L'Agència Tributària revela que Bárcenas pot tenir actius a EUA, Bahames i Uruguai

|

Bárcenas

L'Agència Tributària sosté en un informe remès al jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz que l'extresorer del Partit Popular (PP) Luis Bárcenas "pot ser titular" d'actius dipositats en comptes d'Estats Units, Nassau (Bahames) i Montevideo (Uruguai) a les quals hauria transferit fons, així com "soci" de societats que apareixen com a destinatàries de les transferències.

El document, al que ha tingut accés Europa Press, recull que de l'última comissió rogatoria enviada per les autoritats suïsses es dedueix que Bárcenas, que va arribar a acumular 47 de milions d'euros en dos bancs de Ginebra, té participacions "en una sèrie de societats que mai han estat incloses a les seves respectives declaracions d'IRPF i Patrimoni" encara que serà necessari conèixer la informació sobre les mateixes i altres comptes o propietats immobiliàries a l'estranger per valorar les "contingències fiscals" que podrien derivar-se d'aquesta situació.

Respecte de la regularització fiscal que Bárcenas va realitzar al tancament de l'exercici de 2012 a través de la societat Tesedul, l'Agència confirma que la seva declaració tributària especial va ser "inveraç", per la qual cosa "no assorteix efectes de regularització de la situació tributària ni penal" de l'antic responsable de les finances 'populars'.

"LES RESPONSABILITATS FISCALS ES DUPLICARAN"

L'organisme tributari, que resumeix en el seu informe els dipòsits en efectiu o per transferència que Bárcenas va fer entre 2001 i 2008 en el Lombard Odier de Ginebra i els rendiments que va obtenir, assenyala que el seu patrimoni en aquesta entitat (25,5 milions d'euros) té "un import similar" al que tenia el Dresdner Bank (22 milions), per la qual cosa "previsiblement les responsabilitats fiscals es duplicaran".

L'informe, realitzat per l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) en el marc del 'cas Gürtel', analitza els tres comptes successives que Bárcenas va tenir en el Lombard Odier a nom de les societats Nevis, Sinequanon i Tesedul i que van ser nodrides de fons per dos que es deien 'Ranke' i 'Bisbat' i una tercera que estava a nom de la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Aquests dipòsits, segons l'Agència Tributària, llancen "uns saldos benvolguts de patrimoni en valors, uns rendiments dels mateixos en concepte de dividends i interessos i ingressos en efectiu i per transferència que no han estat declarats íntegrament a la Hisenda Pública, la qual cosa suposarà necessàriament un increment en les contigencias fiscals i en les responsabilitats de l'imputat Luis Bárcenas pels Impostos sobre el Patrimoni i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els exercicis no prescrits".

En concret, l'informe reflecteix que l'antic responsables de les finances del PP va realitzar en aquesta entitat bancària dipòsits en efectiu o per transferència per valor de 252.424 euros (2001), 65.000 (2002), 1.110.000 (2003), 1.379.000 (2004), 796.000 (2005), 100.000 (2006), 700.000 (2007) i 89.000 euros (2008).

Quant als rendiments dels seus comptes, van ascendir a 276.253,93 euros (2003), 292.690,56 (2004), 357.010,99 (2005), 677.902,66 (2006), 690.398,71 (2007), 858.140,90 (2008), 702.039,55 (2009), 649.524,73 (2010), 768.360,61 (2011) i 360.725,99 euros (2012).

EL COMPTE DE LA SEVA ESPOSA

Les notes de visita elaborades pels empleats el Lombard Odier, reflectides en l'informe, desvetllen que al llarg de l'any 2006 es van succeir les visites de Bárcenas al banc, al que acudia freqüentment acompanyat per la seva família. "En alguna s'indica que va a aportar diners al compte de la seva esposa i en unes altres, que la visita la realitza amb la seva esposa, que és titular d'un compte", assenyala l'ONIF.

En aquesta documentació també s'explica que Bárcenas va obrir el compte en 1999 per la seva íntima amistat amb un altre client de l'entitat la identitat de la qual no ha estat facilitada. "El senyor Bárcenas és definit com un professional independent, economista relacionat amb la promoció immobiliària a Espanya", diu l'Agència Tributària abans d'assenyalar que el banc suís li descriu "com una persona molt simpàtica però molt precisa sobre les taxes i comissions i que controla la seva correspondència i extractes fins als últims detalls".

L'informe adverteix finalment que la "urgència exigida" pel jutge instructor Pablo Ruz per a la seva elaboració a partir de "una extensa documentació no traduïda" fa que el seu contingut hagi d'entendre's "amb totes les cauteles inherents a les condicions en què s'elabora havent d'en tot caso considerar-se les seves conclusions com a provisionals i llevat d'error o omissió".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH