La cosina del Rei admet que la seva mare va rebre diners de Gao Ping

|

Cosina del Rei

L'empresària María Ilia García de Sáez Borbó Dues Sicilias, cosina llunyana del Rei Juan Carlos, ha admès davant el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu que la seva mare va rebre dos lliuraments en metàl·lic, una d'elles de 20.000 euros, de la xarxa de blanqueig de capitals liderada per Gao Ping i que al desembre passat es va acollir a l'amnistia fiscal per regularitzar els seus fons a Suïssa, van informar fonts jurídiques.

La parent del monarca, que ha declarat durant una mitja hora en una peça separada del 'cas Emperador' en la qual s'investiguen les operacions de blanqueig efectuades per empresaris i aristòcrates, ha quedat en llibertat sense mesures cautelars encara que continua imputada per un delicte de frau fiscal i un altre de blanqueig de capitals.

La dona ha reconegut, tal com es recull en les converses intervingudes que consten en el procediment, que la responsable de la denominada branca hebrea de la trama, Malka Mamman Levy, li va cridar al novembre de 2011 per fer-li un lliurament "de part del Quixot".

UN MILIÓ DE LA FAMÍLIA POLONESA

Al no saber de què li estaven parlant, segons la seva versió, María Ilia va consultar a la seva mare, María Inmaculada Borbó Dues Sicilias Lubomirska, també imputada en el procediment.

La compareixent ha dit que pensava que aquests pagaments procedien del compte que la seva mare tenia al banc suís Hérmitage, en el qual guardava un milió d'euros que, segons ha explicat, havia rebut en herència de la seva família polonesa i que administrava un gestor anomenat Luis Mestre.

Després de la trucada es va acordar el lliurament de 20.000 euros, que Malka Mamman Levy va portar en persona al domicili de la dona, situat a la urbanització La Moralitat d'Alcobendas (Madrid).

"CLAVELLS" PER A MARGARITA

En les escoltes es parla també d'un segon lliurament que s'hauria produït al febrer de 2012, encara que la lloctinent de Gao Ping no concretava la quantia, i d'altres dues de 100.000 i 30.000 euros corresponent a la tia de la compareixent, María Margarita. En aquest cas, la trama advertia que anava a procedir a "un lliurament de clavells".

García de Sáez Borbó Dos Sicilias també ha declarat que la seva mare, que no declararà davant el jutge Andreu perquè sofreix "una pèrdua de memòria moderada", es va acollir al desembre passat a l'amnistia fiscal pagant a Hisenda un total de 14.000 euros.

La dona també ha estat preguntada pel seu paper en l'empresa KLTC Solucions Logístiques Automatitzades, en la qual apareix com apoderada. Ha assegurat que aquesta empresa és del seu germà i que no té constància de les seves operacions.

15 IMPUTATS


La familiar del Rei Juan Carlos ha estat imputada al costat de 12 empresaris, la seva mare i la seva tia María Margarita. A aquestes dues últimes el jutge de moment no els prendrà declaració perquè han al·legat que sofreixen problemes de salut i no poden desplaçar-se fins a l'Audiència Nacional.

Tots estan acusats indiciariamente d'haver realitzat transaccions a empreses de la trama des de comptes bancaris de Suïssa a canvi de diners en efectiu que van rebre a Espanya. En aquestes operacions hauria intervingut la denominada trama hebrea de l'organització de Gao Ping.

Entre els imputats es troben també el constructor Antonio Banús Ferré i l'industrial Enrique Ortega, que van quedar aquest dilluns en llibertat amb compareixences mensuals a pesar que la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar el seu ingrés a la presó eludible amb sengles fiances de 50.000 i 80.000 euros.

El primer va admetre durant la seva declaració, segons van assenyalar les citades fonts jurídiques, que tenia comptes a Suïssa i que es va acollir a l'amnistia fiscal, encara que va assegurar no haver rebut diners dels responsables de la trama desmantellada amb la 'operació Emperador'. Ortega Cedrón, per la seva banda, es va negar a declarar.

En aquesta peça també estan imputats José Velasco Meseguer i Santiago Calle Quirós, que declararan dimecres que ve; José Antonio Fernando Gil González i Enrique Lasarte Pérez Arregui, que ho faran el dijous; i José Leandro Torrontegui i José Luis Torrontegui Fierro, que acudirà a l'Audiència Nacional el divendres.

El dilluns 17 de juny el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 4 interrogarà a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza i Inmaculada Gómez Arbex.

A TAVRÉS DE LA TRAMA HEBREA


La trama hebrea de la suposada xarxa d'evasió fiscal liderada per Gao Ping blanquejava diners a "prestigiosos" joiers de la comunitat jueva que estaven assentats tant a Espanya com a Israel, segons un ofici del Cos Nacional de Policia contingut en el sumari de la 'operació Emperador'.

Les activitats de la trama hebrea eren a càrrec de la branca empresarial dirigida per la ciutadana israeliana Malka Mamman Levy, a la qual la Fiscalia Anticorrupció considera "eix vertebrador de l'organització criminal especialitzada en blanqueig de capitals", "nexe d'unió" entre l'estructura internacional i els clients espanyols, i "enllaç d'una sèrie d'intermediaris d'àmbit nacional dedicats al mercat del diner negre".

Sense comentarios

Escriu el teu comentari




No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles o injuriants. Reservat el dret d'esborrar qualsevol comentari que considerem fora de tema.
ARA A LA PORTADA
ECONOMIA
Llegir edició a: ESPAÑOL | ENGLISH